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标题: 叶男遭菲国收赎金绑匪撕票，马国警方据USDT线索跨国协助破案 [打印本页]

作者: 狂风974 时间: 2023-12-13 09:46
标题: 叶男遭菲国收赎金绑匪撕票，马国警方据USDT线索跨国协助破案

马来西亚警方商业罪案调查局局长南利在昨天的新闻发布会上

马来西亚警方商业罪案调查局（CommercialCrime Investigation Department,Royal Malaysia Police）局长拿督斯里南利（Ramli Mohamed Yoosuf，拿督斯里是马国媒体对政府高官的尊称）昨天（12月11日）披露称，一名大马籍叶姓华裔男子在菲律宾马尼拉遭人绑架勒索33万令吉后（约50.6万人民币），却被菲律宾警方于次日发现了叶男被撕票弃尸！

马来西亚警方还表示，马尼拉警方于10月24日接到死者兄姐的报案，指其弟于两天前（10月22日）遭一批身份不明的男子绑架，勒索33万令吉。

“当家属通过加密货币USDT将赎金汇入绑匪指定加密货币户头的第二天（10月23日），当地警方却在邦板牙省圣西门镇圣米格尔社区（San Miguel, San Simon, Pampanga）一带的灌溉渠发现一具男尸；警方依据死者遗体上的纹身及特征证实死者是被绑架的马来西亚籍肉票。”

马国媒体此前披露称，年约40岁的死者是来自森美兰州（Negeri, Sembilan）的叶姓男子。菲律宾媒体此前报导称，被撕票的大马籍男死者叶某（Jason Yap Chow Shen），原是到菲律宾应聘为菲律宾离岸菠菜公司（POGO）的员工；死者遗体当时的眼睛被一块布蒙着，身上也有枪伤。

南利还表示，马来西亚警方商业罪案调查局于11月9日接到马尼拉警方要求协助分析有关缴付赎金到加密货币户头的交易流程申请。

“商业罪案调查局加密货币罪案调查组（CryptocurrencyCrime Investigation Unit）因而介入有关命案的调查；根据接收赎金的加密货币户头，成功追踪到转移至一家未在马来西亚注册的交易所的加密货币交易流向，然后从该交易所收到的信息结果，锁定6名涉案的外籍嫌犯身份。加密货币罪案调查组在锁定上述6名涉案嫌犯身份后，已将后续行动交由菲律宾警方作进一步调查。”

今年以来，中国警方在山西、广东、山东、湖北等地已经相继破获多起利用USDT洗钱的大案，每件涉案金额都在亿元以上，最夸张的一起流水超过万亿。

南利昨天在马来西亚警方商业罪案调查局总部召开的每周新闻汇报记者会上补充称，该局加密货币罪案调查组成立于2018年，并于去年5月31日增设东南亚首个加密货币研究室，主要对加密货币诈骗案进行分析与研究；自运营以来，该实验室已分析了532起加密货币相关案件，涉及资金超过10亿令吉。

南利还强调，目前网络犯罪激增，自11月以来已接到10起与之有关的报案，总金额达470万令吉，近期马国警方相继破获3个诈骗集团。

第一个是一家名为“GiganationGIB”投资诈骗集团以发展产业、地皮、资产开发与管理吸引“投资者”，骗取近400万令吉；该公司的3名董事，目前已被警方延扣至本月12日协助调查。

马国警方向媒体展示扣押的诈骗集团犯罪工具及物品下图同7名抢劫嫌疑人被打死

第二个诈骗集团是以新加坡赌客为目标，马国警方本月6日及7日，分别在吉隆坡及雪兰莪州斯里肯邦岸地区，突击投资诈骗及线上赌博的呼叫中心，共逮捕了14名本地及外籍男女嫌犯协助调查。

第三个诈骗集团以Alpha AI（Alphaai.vip）为名称，在伪造的加密货币市场提供不存在投资，并且以自中文版“剧本”翻译至英语、印度语言，锁定印度市场进行诈骗。马国警方是于本月7日展开突击行动，在吉隆坡市逮捕6男1女，其中包括3名中国籍男子及一名台湾男子；7人年龄介于27至42岁，他们因涉嫌投资诈骗活动而落网；警方也在现场起获13部手机、7台电脑等物品，以及马币、美金、欧元、韩元等现款。”

从叶先生从事的职业以及绑架撕票的手法来看，这起案子大概率也是华人绑匪做的。现在看起来，吕宋岛围着大马尼拉的几个省份已经成了环马尼拉弃尸带，感觉邦板牙和甲米地发现的尸体最大。

2023年下半年以来，菲律宾华人绑匪的作案手法上出现了4个新的特征。这起案子就占了3点，其一是撕票，不管有未收到赎金，人质被杀已经成为常态；其二是绑架案发生的周期比起此前都变得非常短，本案绑匪们2天之内就完成了绑架、收钱、杀人抛尸的全过程，不像以前人质可能被绑被囚超过1个月；其三就是不易追踪的加密货币USDT成了绑匪收取赎金的主要方式，与美元挂钩的USDT还具有价值稳定、交易便捷等特点，比起以前过家家式的微信、支付宝、银行账户直接收款等，对绑匪来说要安全得多。

最后一个新特征，则是前文《中国商人成菲律宾华人绑匪团伙的主要目标？》提到的，中国商人代替菠菜公司职员成为绑匪新的主要目标。虽然越来越多的商人被绑，但这并不意味着菠菜相关人员遭绑架的风险变低了。

很简单，相对来说商人尤其是有影响力的合法商人被绑架的难度要大多了。而且经历、经验丰富的商人也不太容易落入一般的绑架陷阱。能够以商人作为绑架目标，说明这些绑架团伙已经完成了从草鸡班子到真正专业犯罪团伙的转型。但马尼拉及周边的华人绑匪团伙，大大小小的应该有上百个。有的升级成了专业犯罪团伙，有的还是老样子，还有的兼营暴力催收等。虽然都是渣子，可渣的方式不一样，犯案方式也不一样。盯着菠菜相关人员这块肥肉的绑匪，并没有变少。

2019年2月，7名绑匪在八打雁省（Batangas）与尾随而来的警察发生枪战全部被击毙。

最后披露一位小伙伴发的私信：“有一伙6个人的绑匪，他们的车牌尾数是8535，长期在拉斯皮尔斯附近别墅区活动。他们幕后大老板是张小龙绑架团伙的，从机场附近的帕克尼亚克别墅区一直往南部走60公里范围以内有好几伙绑架分子，大多盘踞在机场附近别墅区，他们手里都有枪。”

希望这些信息能对大家有所帮助，如果发现尾号是8535的车牌，可以考虑向菲律宾警方反绑架大队举报，最不济也要躲远远地。

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