菲华论坛

标题: 137人落网！警方破获特大跨菲律宾网络赌博案！ [打印本页]

作者: 寒郁轩良 时间: 2023-12-21 17:32
标题: 137人落网！警方破获特大跨菲律宾网络赌博案！
公安部网安局微信公众号消息近日，甘肃省张掖市高台网警成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人137人，涉案资金流水高达6.7亿！

案件回顾

2023年2月，甘肃省张掖市高台县公安局网络安全保卫大队民警在工作中发现，辖区居民马某某、张某某等多人在“奔某宝某娱乐城”网站上进行投注赌博，涉赌金额较大，参与人数众多。

这引起网安民警的高度警觉，高台县公安局迅速成立专案组，积极开展立案侦查工作。

经过缜密侦查，专案组发现，这是一个客服运维在菲律宾，遥控指挥国内人员开设赌场、转移赌资的跨境网络赌博团伙。

抽丝剥茧

通过对涉案赌博网站的扩线侦查，警方发现该团伙自2015年先后在缅甸、菲律宾成立了网络科技公司，打着软件开发的“幌子”，以高薪为诱饵常年招募国内大量人员充当网站客服等角色，为境外黑灰产业链提供帮助。

据调查，该公司员工常年保持100余人，涉案人员众多且犯罪链条较为复杂。

经查，该犯罪团伙经营网络赌博盘口6个，主要以百家乐、俄罗斯轮盘、21点、德州扑克等方式进行，利用返还率、优惠活动、以小博大等引诱赌客走上贼船。

相关网站注册会员100万余人，涉案金额6.7余亿元，日均流水达1000余万元，导致大量资金外流，对我国公民人身财产安全和社会稳定构成重大威胁。

为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙在菲律宾工作期间均使用境外通联工具，团伙成员生活账号与作案账号严格分离，严禁团伙成员携带生活手机进入公司。

公司内部人员均使用“化名”称呼，内部规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识很强。

但也难不倒网警叔叔，这不，网警叔叔还是顺着网线找到他们了。

集中收网

经警方多方调查取证后，专案组精心制定抓捕方案，抽调精干警力，分赴陕西、河南、山东等全国19省36地开展集中收网行动。

截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人137人，追缴非法所得181.83万元，扣押作案手机74部、银行卡42张，封堵赌博网站46个，打掉开设赌场犯罪集团1个，打掉跑分洗钱犯罪团伙8个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。

2023年10月21日，高台县人民法院对该案进行审理，对相关涉案人员依法追究刑事责任，择期宣判。

网警提醒

不法分子通过开发APP、网站等形式，以“充值返利”“积分兑换”等手段诱导受害人参与投注，披的是网络游戏的皮，行的是跨境赌博的实，其最终目的还是骗取钱财。

请大家一定要警惕跨境网络赌博，自觉抵制线上线下、境内境外等任何形式的赌博行为，积极向公安机关举报涉赌有害信息和违法犯罪线索。

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)