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标题: 张某涉嫌洗钱被捕|员工"监守自盗" 赌场损失600万|移民官勒索被捕外国人? 局长令调查 [打印本页]

作者: 醉于山水 时间: 2024-3-22 08:42
标题: 张某涉嫌洗钱被捕|员工"监守自盗" 赌场损失600万|移民官勒索被捕外国人? 局长令调查
张某涉非法洗钱活动被捕

菲律宾移民局(BI)报告称，一名中国台湾人因在他国参与公司欺诈而被当局逮捕。

42岁的张某于3月15日在丹辘省(Tarlac)Bamban镇的住所被捕。

移民局委员会于2021年11月就对张某发出逮捕令，原因是他被列为不受欢迎的外国人。台北马尼拉经济文化办事处(MECO)已寻求逮捕张某并将其驱逐到台湾，以便他能够面对其罪行的审判。

张某据悉是犯罪集团的成员，该犯罪集团自2015年以来利用其个人银行账户存放该组织从欺诈相关活动中赚取的利润。

张某目前已经是一名无证外国人，因为他的护照已于去年11月过期。此外，他也是一名逾期居留的外国人，因为他的旅行记录检查显示他最后一次抵达菲律宾是在2017年。

他目前被拘留在达义市的移民局拘留所，等待被驱逐出境。（完）

专敲诈勒索外国人移民局长下令调查!

当地时间3月21日，菲律宾移民局(BI)局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)已下令对涉嫌敲诈勒索活动的移民局官员进行调查。据报道，这些人员的目标是怡朗市、巴科洛德市和保和省的菲律宾裔印度人社区。

报告指出，移民局人员向被捕的菲律宾裔印度人索要35万披索，以换取其释放。

移民局发言人桑多瓦尔(Dana Sandoval )表示，当局尚未收到关于这些涉嫌违规行为的正式投诉。然而，在收到相关报告后，陈新戈局长立即启动了调查。

她强调：“他的办公室不会容忍任何官员参与勒索活动的行为。我们已经启动了对此事的调查，并欢迎任何有关人士提供针对犯错人员的举报信息。”

4名韩国员工从赌场金库偷窃600万现金

菲律宾国家调查局(NBI)报告称，首都区一家赌场的闭路电视录像拍到四名韩国籍员工从赌场金库中窃取至少600万披索。

国调局表示：“这些嫌疑人显然是有预谋的，因为他们直接拿走金库中的现金并摧毁了其中一个监控。但他们没有注意到其实还有另一个监控也正在拍摄该方向的情况。”

赌场老板认为，四名嫌疑人也可能是早些时候报道的赌场蒙受大量损失的幕后黑手。

据悉，四人在犯下犯罪行为后已经离职，其中一名嫌疑人在邦板牙省(Pampanga)克拉克市(Clark)一家赌场被捕。据信这是该组织的下一个目标。

该机构已经对四名韩国国民提出了合格的盗窃指控，并将对在逃人员展开追捕行动。

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