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标题: 郭华萍建园区花费61亿？菲政府浑然不知资金动向！银行也要倒霉了！ [打印本页]

作者: 内托体头 时间: 2024-9-18 07:36
标题: 郭华萍建园区花费61亿？菲政府浑然不知资金动向！银行也要倒霉了！

建造网络菠菜园区花费61亿？菲政府浑然不知资金动向

9月17日，菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会下令前班班市长郭华萍（Alice Guo）提供其账户中约 11 亿比索的支票支出记录。

在继续对该国非法菲律宾离岸菠菜业务（POGO）进行调查的过程中，参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）观察到，这些支票支付发生在2018年至2024年间，正好与班班镇网络菠菜园区建设时间相吻合。

当张侨伟问郭女士支票存款的用途时，郭华萍表示她需要先进行核实，并坚称这些支票并未用于建设网络菠菜园区，而是用于农场。她表示目前无法回答参议员的问题，因为她正面临由反洗钱委员会（AMLC）和其他政府机构提出的指控。

反洗钱委员会表示，郭华萍及其他被告在司法部面临87项洗钱指控。

尽管郭华萍表示在她获释后可以提交记录，但当被要求立即提供交易记录时，她先是拒绝，后又表示需要再次检查并提交。对此，张侨伟提出动议，要求强制传唤相关记录，该动议得到其他参议员的支持。

张侨伟还批评反洗钱委员会未能履行其职责，未能对用于班班网络菠菜园区建设的61亿比索资金进行预警。（完）

银行纵容郭华萍洗钱？张侨伟促调查！

菲律宾参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）9月17日提出了一项决议，呼吁对本地银行未能标记与菲律宾离岸菠菜运营（POGO）相关的可疑交易展开调查。这些交易涉及与犯罪活动有关的资金流动。

该决议是在前班班市长郭华萍（Alice Guo）案件背景下提出的。张侨伟指出，郭市长的公司涉及的银行交易金额达数亿比索，这些资金支持了班班网络菠菜园区的建设，而这些金额远远超过了这些公司财务报表所表明的财务能力。

张侨伟特别提到，在2020年疫情期间，郭华萍账户的现金流和支票支付激增，显得异常可疑。然而，这些涉及大量资金的交易未能被相关银行和金融机构标记为可疑交易。

他质疑这些金融机构在识别和报告可疑交易方面的内部控制和程序是否有效，并强调金融机构有责任分析金融数据，识别可能涉及洗钱的可疑交易模式。

张侨伟还提到，菲律宾仍在金融行动特别工作组（FATF）的灰名单上，国家需要通过加强洗钱和恐怖主义融资的法律执行、跨境申报等措施来提升AML/CTF（反洗钱和反恐融资）活动。他强调，政府和私营部门的合作以及遵守AML/CTF法规对于加强国家的反洗钱机制至关重要。（完）

老杜前发言人搞失踪？拒配合菠菜调查令人怀疑

众议院领导人9月17日表示，前总统发言人哈里·罗克（Harry Roque）拒绝配合菲律宾离岸菠菜运营（POGO）非法活动的调查，使他看起来更像是有罪。罗克因藐视法庭被下达逮捕令，目前菲律宾国家警察和众议院军士处仍未找到他。

圣罗莎（Sta. Rosa）市议员丹·费尔南德斯（Dan Fernandez）表示：“如果罗克没有隐瞒什么，他应该出席委员会会议并提交必要的文件。他的拒绝只会让立法者对他产生更多怀疑。”

总统反有组织犯罪委员会指出，罗克在Lucky South 99 POGO中心的活动中无处不在，该中心今年早些时候被突袭。然而，尽管如此，这位前人权律师尚未正式被指控任何犯罪。

上周，罗克因未能提交四重委员会要求的文件被指藐视法庭。他辩称，所要求的商业记录、税务申报表等文件与POGO调查无关。他此前因未出席听证会也曾被拘留，当时他表示是因为日程安排失误。

北苏里高省（Surigao del Norte）省议员罗伯特·艾斯·巴贝斯（Robert Ace Barbers）表示，罗克拒绝提交文件并逃避委员会的传唤，进一步加深了对他的怀疑。

罗克在9月16日通过Facebook视频回应称，他并不是逃犯，因为他并未被法庭正式指控。他强调，除非最高法院要求他提交文件，否则他不会提交。

马尼拉第六区议员阿班特（Bienvenido Abante Jr.）指出，罗克的公然对抗只会增加外界对他试图隐瞒可能定罪证据的怀疑。他呼吁罗克应当配合调查，而不是逃避、拖延或公然藐视国会的合法命令。（完）

司法部欢迎8名新控告者对奎波洛伊提起诉讼

菲律宾司法部（DOJ）9月17日表示，已有至少8名个人对宗教领袖阿波罗·奎波洛伊（Apollo Quiboloy）提起了新的控告。

司法部副部长尼古拉斯·费利克斯·郑（Nicolas Felix Ty）向媒体表示，司法部将评估这些新的控告者和证人，以防奎波洛伊的支持者渗透，破坏政府对这位74岁牧师的诉讼。

郑副部长透露，这些新控告者来自达沃市、棉兰老岛其他地区以及马尼拉的司法部总部。他鼓励其他受害者和证人站出来，并保证司法部将为他们提供协助。

奎波洛伊是总部位于达沃市的“万名以上耶稣基督之名”教会（KOJC）的创始人，他面临菲律宾的虐待儿童和人口贩运指控，以及美国的性交易指控。

郑副部长还表示，司法部正在与内政和地方政府部（DILG）协调，针对可能庇护奎波洛伊的人的指控进行调查。

他指出，国家检察官在全国范围内负责初步调查，如果有人希望对庇护奎波洛伊的人提起诉讼，可以在司法部总部提出相关案件。

菲律宾司法部（DOJ）9月17日表示，已有至少8名个人对宗教领袖阿波罗·奎波洛伊（Apollo Quiboloy）提起了新的控告。

司法部副部长尼古拉斯·费利克斯·郑（Nicolas Felix Ty）向媒体表示，司法部将评估这些新的控告者和证人，以防奎波洛伊的支持者渗透，破坏政府对这位74岁牧师的诉讼。

郑副部长透露，这些新控告者来自达沃市、棉兰老岛其他地区以及马尼拉的司法部总部。他鼓励其他受害者和证人站出来，并保证司法部将为他们提供协助。

奎波洛伊是总部位于达沃市的“万名以上耶稣基督之名”教会（KOJC）的创始人，他面临菲律宾的虐待儿童和人口贩运指控，以及美国的性交易指控。

郑副部长还表示，司法部正在与内政和地方政府部（DILG）协调，针对可能庇护奎波洛伊的人的指控进行调查。

他指出，国家检察官在全国范围内负责初步调查，如果有人希望对庇护奎波洛伊的人提起诉讼，可以在司法部总部提出相关案件。（完）

郭华萍每月打点贿赂警察高层？！

在有报道称，一名前菲律宾国家警察（PNP）局长涉嫌帮助被罢免的班班市长郭华萍（Alice Guo）逃离菲律宾并从中收受金钱后，参议员罗纳德·德拉罗萨（Ronald "Bato" dela Rosa）9月17日利用机会澄清自己与非法菲律宾离岸菠菜运营（POGO）调查无关。

在参议院对非法POGO的持续调查过程中，菲律宾菠菜监管机构（PAGCOR）高级副总裁、退休将军劳尔·比利亚纽瓦（Raul Villanueva）透露，正在核实的报告显示，一名前菲国警局长涉及郭华萍的逃亡，并被传闻每月领取“工资”。

在长达近六小时的听证会结束前，德拉罗萨多次向郭华萍提问，试图澄清自己并不是比利亚纽瓦提到的前菲国警局长。德拉罗萨询问郭市长是否认识他，是否曾在政府活动外与他碰面。

郭华萍明确表示，她之前从未与德拉罗萨见过面，也没有支付给警察的“工资单”。当德拉罗萨进一步询问是否有与他的合影时，郭也否认有这样的照片。

德拉罗萨随后要求比利亚纽瓦提供涉事的前菲国警局长的姓名，但比利亚纽瓦表示该报告尚未得到确认。不过，比利亚纽瓦补充说他确信德拉罗萨并非涉事人员。对此，德拉罗萨对比利亚纽瓦的澄清表示感谢。（完）

人性化？小马下令下周一政府办公室提早下班陪家里人

菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布，9月23日下午3点起暂停政府工作，以纪念“家庭周”（9月最后一周）以及“重要家庭用餐日”（每年9月的第四个星期一）。

马科斯通过第64号备忘录通告做出此声明，备忘录由执行秘书卢卡斯·贝萨明（Lucas Bersamin）于9月12日签署。

备忘录指出，根据第60号公告宣布每年9月的最后一周为“家庭周”，以及第326号公告（2012年）宣布每年9月的第四个星期一为“重要家庭用餐日”，行政部门的政府工作将于2024年9月23日下午3点暂停。

然而，涉及基本服务、健康服务、灾害和紧急应对等部门将不包括在工作暂停范围内。

总统府还鼓励所有政府工作人员积极支持与“家庭周”相关的活动，这些活动由国家菲律宾家庭委员会组织。（完）

马科斯生病传言四起卫生部长：总统好着呢！

菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr.）在总统府参加部门会议时佩戴口罩的照片传上网络后，引发外界对总统健康的猜测。对此，菲律宾卫生部长特奥多罗·赫博萨（Teodoro Herbosa）表示，总统并没有生病，只是感觉不太舒服。

他指出：“这肯定是因为他上周的生日聚会。他只是说他身体不舒服，可能与他打招呼的人把病菌传染了。”

卫生部长解释道，马科斯仅是出于防护选择佩戴口罩，而当天他参加了两次会议、一场礼节性拜会以及下午的一个活动。

他补充道，作为医生，他全天陪同总统，并观察到总统正常履行了职责，没有任何不适迹象。佩戴口罩并不意味着身体不适，总统当天的表现证明他状态良好。

马科斯总统9月13日刚庆祝了67岁生日，并在新怡诗夏（Nueva Ecija）向农民发放了援助。据总统通讯办公室透露，总统的生日庆祝活动在帕赛市的一家酒店举行，朋友们为他准备了一场惊喜的音乐表演。（完）

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