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标题: 宿务华人会馆会长被逮捕！长期捐赠政府部门被揭露业务涉诈骗！ [打印本页]

作者: Creseda 时间: 2024-9-21 16:29
标题: 宿务华人会馆会长被逮捕！长期捐赠政府部门被揭露业务涉诈骗！

拉普拉普市华人会馆会长涉非法诈骗，相关业务遭揭露

在9月17日参议院听证会上曝光的“Lucky South 99”非法诈骗中心之一的负责人赵龙（Zhao Long），竟是自2019年以来担任拉普拉普市（Lapu-Lapu City）旅菲华人会馆会长的同一人。该会馆自成立以来，持续向当地政府捐赠物资，并按时缴纳税款，直至其与非法诈骗活动的联系被揭露。

在参议院女性、儿童、家庭关系及性别平等委员会的联合听证会上，菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）发言人温斯顿·卡西奥（Winston Casio）证实，赵龙正是操作“Lucky South 99”诈骗中心的负责人之一。

调查显示，赵龙的公司和会馆自2019年起成立，时间与“Lucky South 99”诈骗中心的设立仅相隔一个月。会馆的文件显示，其目标是“推广菲律宾为中国游客的旅游目的地”，但相关当局怀疑这些公司只是掩盖诈骗活动的幌子。

此外，赵龙的父亲赵守齐（Zhao Shouqi）担任会馆的首席财务官，其他会馆成员包括几位中国公民和一位菲律宾公民。值得注意的是，赵龙的会馆总部设在拉普拉普市的一家酒店旁，该酒店因涉嫌非法活动于2024年9月2日被关闭。

听证会还揭示了与赵龙相关的其他非法活动，包括人口贩运和通过POGO（菲律宾离岸菠菜运营商）中心进行的非法菠菜活动。根据PAOCC的调查，诈骗中心的运营方式是将业务分散到不同的省份，隐藏其非法活动。

目前，菲律宾当局已逮捕赵龙及其相关人员，继续对这一犯罪网络的深层次进行调查，并追查其背后的“大老板”。(完）

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