菲华论坛

标题: 杨鸿明被捕兄长银行账户近20亿，是与郭华萍有联系的网络菠菜业关键人物 [打印本页]

作者: 今早我梦醒了坎 时间: 2024-9-23 07:56
标题: 杨鸿明被捕兄长银行账户近20亿，是与郭华萍有联系的网络菠菜业关键人物
昨天（9月21日），菲律宾华裔参议员张侨伟(Sherwin Win Gatchalian)表示，两天前被逮捕的老杜时代总统经济顾问（PresidentialChief Executive's Economic Advisor）、晋江籍中国商人杨鸿明(MichaelYang)兄长杨建新（Tony Yang）与被免职的塔拉克省班班镇（Bamban, Tarlac）镇长郭华萍拥有的非法网络菠菜设施有关联。

9月19日晚上8点多，自明达瑙岛北部重镇卡加延德奥罗市（Cagyan De Oro）搭乘宿务太平洋航空（Cebu Pacific Airline）航班刚刚抵达马尼拉国际机场3号航站楼的杨建新，被菲律宾移民局（Bureau of Immigration）和总统反有组织犯罪委员会（Presidential Anti-organized Crime Commission）联合小组逮捕。详见前文《杨鸿明兄长因与网络菠菜和毒品有染在马尼拉机场被捕》。

据前述委员会次执行长吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 表示，杨建新随身携带了140万披索现金和其他外币，同时还发现其携带中国护照，这表明他正计划离开菲律宾。

杨建新还随身携带一本名为安东尼奥·梅斯特拉多·林(Antonio Maestrado Lim)的菲律宾护照和一张同名持枪许可证。该委员会认为，这应该是杨建新的菲律宾化名，并称他通过这个菲律宾身份拥有黄金城开发公司（Golden Citi Development Inc）。黄金城开发公司名下位于卡加延德奥罗市的物业杨泽大厦（Yangze Building），此前名为黄金一号公司（Oroone Inc）曾在该楼运营网络菠菜。

19日当天出席众议员四方委员会（House Quad Committee）听证会的卡加延德奥罗市警察局长萨尔瓦多·拉达姆（Salvador Radam）证实，9月6日该局曾到杨泽大厦检查，该大楼内确实存在网络菠菜，但早在2023年7月就停止了运营，“仍然有椅子和桌子，没有电脑等办公用具。”

杨泽大楼位于该市库格曼社区(Barangay Cugman)的阿尔瓦纳大院（Alwana compound）。而黄金一号公司，早在2019年2月，就已经获得了菲律宾娱乐菠菜公司(Philippine Amusement and Gaming Corporation)菠菜业务主管安德里亚·多明戈 (Andrea Domingo)颁发的网络菠菜牌照和运营授权。

故事的前情摘要差不多就是这些了。

张侨伟昨天接受媒体采访时称，他不知道杨建新是否会已被邀请参加定于9月24日举行的最后一次参议院关于离岸菠菜公司的听证会。“他刚刚被捕。他的身份正在协调中。”他补充说，相关机构仍在审查文件，以分析杨建新的运作和活动。

他认为参议院妇女、儿童、家庭关系和两性平等委员会（Senate Commission on Woman、Child、Family Relationship and Family Relations and Gender Equality）应该传唤杨建新出席听证会，因为其与他人的联名账户中拥有大量资金——近20亿披索。

“我想看看这些钱都去哪儿了。我们必须全面分析，因为可能有钱流向了犯罪活动。这就是反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council）存在的目的。”

张侨伟提到了与班班镇宝福园区（Baofu Compound）相关的人物，即一位“韩先生”（Mr. Khan）与杨建新有一个联名账户。

此前，参议员丽萨·洪蒂维罗斯 (Risa Hontiveros)曾披露称称，郭华萍的公司与鸿盛菠菜技术公司（HongshengGaming Technology Inc.）的创始人余正灿（Yuzhen Chan）和杨鸿江的联名账户有资金往来。

他进一步解释说，如果将近20亿披索加起来的话，那么与班班宝福园区直接相关的资金总额将达到 70 亿披索。

“这就是我在这里看到的联系。但资金来源和用途尚不清楚。我们将调查他申报的业务。没有这么大的金额进入他们的生意——鸿盛。”

张侨伟在接受另一家媒体采访时还说：“杨建新不仅参与班班镇的网络菠菜运营，还参与其他地区的网络菠菜运营。我们应该对此进行调查，以确定他在我国网络菠菜公司崛起中可能扮演的角色。我认为这可能是调查的一个新角度。”

张侨伟说他会问参议员。一直在领导参议院对离岸菠菜公司调查的丽萨·洪蒂维罗斯邀请杨建新出席 9 月 17 日的听证会。 24“因为这是一个新的发展。”

目前，54岁的杨建新被目前杨建新被移民局拘留。

根据内湖省圣罗莎市（Santa Rosa, Laguna）众议员丹·费尔南德斯 (DanFernandez) 在前述听证会上的说法，“杨建新是中国公民，作为一个外国人，他通过安东尼奥·梅斯特拉多·林这个菲律宾身份，在卡加延德奥罗市拥有房产和数百公顷的土地。”

杨建新、杨鸿明、杨鸿江三兄弟，和很多来菲律宾打拼的晋江人一样，在其中一位站稳脚跟后，其他兄弟姐妹会相约来到菲律宾；他们不会留在同一个城市，甚至同一座岛屿，而是会分散在菲岛各主要城市，布局网络、发展事业。而杨氏三兄弟，则分别去了卡加延德奥罗、达沃和宿务。

因为“卡加延德奥罗”这个地名中，“奥罗”（Oro）是西班牙语“黄金”的意思。所以，看得出来杨建新特别喜欢用“黄金”这个词，这一点可以从他主导的黄金城开发公司和黄金一号公司的名称中看出来。

其实菲岛各地还有不少名称中冠以“黄金”或“黄金城”的公司。比如此前曾出现在菲律宾新闻中的一家运营网络菠菜业务的新黄金城有限责任公司（Xin Huang Jin Cheng Co., Ltd. Inc）。此外，马尼拉市还有一家新黄金城建设发展有限公司（New Golden City Builders & Development, Incorporated）。这些公司大概率也与杨建新或者杨氏兄弟有关。

让我们穿越回5年前。

2019年9月7日，警方中米沙鄢刑事调查侦查组（CriminalInvestigation and Detection Group-Central Visayas简称CIDG-7）在宿务省拉普拉普市（Lapulapu City,Cebu）的突袭中逮捕了181名为一家非法网络菠菜公司工作的中国人，罪名是违反网络犯罪和非法赌博法。

此次行动是中米沙鄢刑事调查侦查组对新黄金城有限责任公司非法网络菠菜活动为期8个月监视侦查的最终结果，该公司位于拉普拉普市马克坦新城小区（MactanNewtown）一栋12层高的大楼内经营。

由于人数众多，所有被捕者首先被带到宿务市中米沙鄢刑事调查组总部进行审讯。他们随后被拘留在附近的扎珀特拉社区体育馆（Barangay Zapatera gym）。

中米沙鄢刑事调查组一名警官表示，新黄金城公司占据了该大楼的全部12层，进行非法经营。

调查人员表示，公司管理人员出示的文件显示，该公司已获得业务流程外包(business process outsourcing)机构的运营牌照；但该公司不属于菲律宾娱乐菠菜公司(Philippine Amusement and Gaming Corporation，简称Pagcor)授权在运营的60家持牌网络菠菜运营商之一。

警方表示，正在准备对新黄金城提出单独指控。

新黄金城的律师杰夫·大卫 (Jeff David) 在9月11日发给媒体的一份声明中表示，该公司注册为“经认可的客户关系服务提供商，并获得了有效期至2020年5月22日的认证和运营牌照”。

大卫说，刑事调查的突袭行动与菲律宾娱乐菠菜公司无关。他补充说，警方在突袭期间还威胁了现场的法律顾问。“警察试图恐吓他们，并直接威胁要逮捕他们，因为他们正在履行对客户的宣誓职责，”大卫说。

2019年9月18日，颇受争议的中米沙鄢刑事调查组负责人、警察上校利托·帕泰(Lito Patay)在指挥对新黄金城突击搜查后被解除职务。帕泰此前曾是奎松市第6警察分局（Quezon City Police Station 6）局长，该局因2016年至2017年间在缉毒行动中击杀最多人而闻名，相关数据显示该局警员共击毙了108人，为菲律宾所有基层警察单位之首。

中米沙鄢警察局长、警察准将德博尔德·西纳斯（Debold Sinas，后曾短暂担任警察总长）当日的一次活动间隙向记者证实了这一点。“这就是他松了口气的原因，我不会撒谎，所以你不会猜测，”西纳斯在接受记者提问时这样说说。

拉普拉普市检察官办公室（Lapu-Lapu City Prosecutor’s Office）后来因缺乏合理理由而决定撤销指控，并释放了被拘留的中国人。

该公司的律师杰夫·大卫否认该公司非法经营，并表示新黄金城已注册为“经认可的客户关系服务提供商”。他还表示，警方此次突袭并未与负责监管网络菠菜公司的菲律宾娱乐菠菜公司协调。

小编推断，杨氏兄弟应该是所谓的鸿盛公司的幕后老板，后来他们将这家公司出售给了黄志扬、余正灿以及郭华萍等等。理由同是算卦或说文解字，“鸿”字很关键！

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)