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标题: 菲律宾是否成功脱离全球反洗钱灰名单本周见分晓 [打印本页]

作者: 小雨敲窗y 时间: 2025-2-20 22:17
标题: 菲律宾是否成功脱离全球反洗钱灰名单本周见分晓

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菲律宾将于本周得知是否成功脱离由全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）所列的“灰名单”。该名单由需要加强监控的国家组成。

今天（2月19日）至周五（2月21日），该组织在巴黎举行其二月全体会议，会议将在墨西哥籍主席艾莉莎·德安达·马德拉索（Elisa de Anda Madrazo）的两年任期下进行。来自超过200个成员国及观察机构的代表——包括国际货币基金组织、联合国、世界银行、国际刑警组织组织及金融情报机构埃格蒙特集团（Egmont Group）——将参加此次会议。

该组织解释道，全体会议将讨论打击助长了全球的犯罪的非法金融活动的最新进展。

金融行动特别工作组在一份声明中表示：“议程将包括通过基于风险的方式实施FATF标准来加强金融包容性，这是墨西哥主席任期的一项重点任务。”

“代表们还将讨论某些被认为对金融系统构成风险的司法管辖区的进展。”

全体会议的主要结果将于周五晚上的新闻发布会上宣布。

金融行动特别工作组的黑名单和灰名单中的各国

菲律宾在总统小马科斯的领导下，已经将脱离灰名单作为优先任务。金融行动特别工作组去年10月表示，这个东南亚国家已“基本完成”18项行动计划，并正在进行现场评估，以验证反洗钱/打击资助恐怖主义改革的实施已经开始并持续进行，且必要的政治承诺仍然存在，以确保未来能够持续执行。

当时，金融行动特别工作组表示已实施的关键改革之一是证明监管机构正在使用反洗钱/打击资助恐怖主义控制措施，以减轻与菠菜中介人风险相关的风险。

该国菠菜业监管机构——菲律宾娱乐菠菜公司（Philippine Amusement and Gaming Corporation）是小马科斯在2023年底指示的44个政府机构之一，这些机构被要求采取必要行动，确保菲律宾符合金融行动特别工作组的指示并推出灰名单。

脱离灰名单将使个人和企业更容易进行跨境交易，被视为促进经济活动的关键驱动因素。

了解更多相关内容，请点击前文《东南亚犯罪团伙年入超6500亿，区域合作成各国遏制跨国罪案的唯一选择》、《小马科斯希望国际监管机构将菲律宾从洗钱灰名单中剔除》。

小马科斯上台以来，屁颠屁颠全世界出访，让菲律宾脱离灰名单是重要外交任务之一。

菲律宾左翼组织者街头举行集会游行抗议反恐法。相关组织认为，非营利部门被塑造成了一个虚幻的威胁，其依据是“非营利组织本质上容易受到恐怖主义融资滥用”这一错误前提。这导致了监管机构的过度监管、资金限制和侵犯隐私的行为，实际上阻碍了人道主义、宣传和发展工作获得资金的渠道。政府将金融机构武器化，迫使银行设置过多的官僚障碍，阻止关键资源到达急需的社区。

去年12月4日，小马科斯表示，在政府大力打击恐怖主义的过程中，菲律宾正接近退出“灰名单”。

他在在马拉坎南宫举行的反恐怖主义委员会(Anti-Terrorism Council) 第33届会议和年终庆祝活动上发表演讲时赞扬该委员会在消除威胁方面取得的重要里程碑，为加强国家安全做出了巨大贡献。

小马科斯认为，这些成就包括瓦解恐怖组织、限制其资源，这向公众发出了明确的信息：他们的安全是政府的首要任务。

他当时表示：“我们将共同继续投资于平衡果断行动和包容性方法的举措，确保未来的和平不是转瞬即逝的理想，而是持续持久的现实。通过实施预防和打击暴力极端主义的计划，我们可以解决极端主义的根源并在我们自己的社区内建立信任。这些努力播下了希望和韧性的种子，确保每个菲律宾人都能享受并受益于和平的果实。”他补充道。

小马科斯还表示，菲律宾正努力成为全球应对恐怖主义挑战的可靠和积极主动的伙伴。

他说，通过加强与国际盟友、联合国和区域组织的联系，政府提升了应对跨国威胁的集体能力。他说，冻结与恐怖主义有关的资产，加上成功的起诉，凸显了该国遏制全球威胁的决心，这不仅保护了社区，也坚定了对问责、正义与和平的承诺。

并认为表示，另一项值得注意的成就是该国在退出金融行动特别工作组灰名单方面取得进展，这一里程碑将使数百万菲律宾人受益，海外菲劳的汇款将更加顺畅，投资者信心也将增强，从而提振菲律宾经济。

“这些成功是通过各个机构、私营部门利益相关者以及不知疲倦的公务员的合作才得以实现的。它提醒我们，只要我们团结一心，就能实现跨越国界、跨越世代的目标。我们所做的工作需要不断进步。受科技进步和战术转变推动的恐怖主义，要求我们采取力量与人道、警惕与同情、战略与远见相结合的应对措施。”他补充道。

正在吹牛B中的小马科斯

小马科斯的牛B已经吹出去了。料在吹牛B时，他应该得到了相关的承诺，即该国际监管机构该将会给他这颗甜枣，让菲律宾脱离灰名单。

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