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标题: 菲律宾法院裁定没收从中国菠菜老板的1.89亿披索 [打印本页]

作者: 凡尘莲花1 时间: 2025-5-4 19:52
标题: 菲律宾法院裁定没收从中国菠菜老板的1.89亿披索

今天（2025年5月3日），菲律宾媒体披露，大马尼拉马卡蒂市地方审判法院 (Makati City Regional Trial Court) 裁定没收2023年突袭中吕宋邦板牙省马巴拉卡特市（Mabalacat, Pampanga）菠菜园区时缴获的约 1.89 亿披索现金，该法院的裁决有利于菲律宾政府。

反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council）在多个执法机构的支持下提起了没收诉讼，并于4月24日做出了裁决。

法院指出，尽管被告等否认与这笔巨款有关联，也无人出面认领，且声称无法证明这些钱财来源非法，但法官仍裁定该笔现金归菲律宾政府所有。

此次没收裁决已经显现出未来菲律宾法院将会以同类手法处理同类案件。关于此种处理发生，我们已经在《所有中国菠菜老板涉案财产都应被没收——菲律宾总检察长呼吁国会疾速通过相关法律》、《菲律宾政府没收的华人网赌老板资产，最终会落在谁手里？》、《都是郭华萍惹得祸！——旅菲华人的土地将被菲律宾政府没收》等文章中做过探讨。

2023年5月4日，菲律宾当局在克拉克自由港区（Clark Freeport Zone.）内发现了一个伪装成离岸菠菜公司的庞大网络犯罪和人口贩卖集团。该犯罪集团一CGC Technologies Inc.子公司“Colorful and Leap Group Co.”名义在克拉克太阳谷枢纽综合大楼（Clark Sun Valley Hub complex）内声称经营离岸赌博业务。

这次突袭由布拉坎省马洛洛斯市地方法院第81分庭签发6张搜查令及1张电脑数据扣押令。现场共救出1137名外籍人士（多为中国人）与129名菲律宾人，多数表示曾遭受强迫劳动与网络诈骗操控。

2023年5月4日，菲律宾当局突袭前述园区时的情形。此次行动揭露了令人不安的景象——欺诈性的加密货币、杀猪盘爱情骗局以及贩卖人口的强迫劳动，所有这些都隐藏在所谓的离岸菠菜业务的合法幌子之下。
此次突袭行动由菲律宾警方执行，并接受总统反有组织犯罪委员会（Presidential Anti-Organized Crime Commission）的监督。

行动中，当局在金库中查获了价值1.896亿披索的现金，这些现金包括美元、人民币、越南盾和其他亚洲货币等多种货币。

被告人中有很多是中国人，他们否认对被扣押的钱财拥有所有权，并对法律诉讼地点提出质疑。然而，法院驳回了他们的论点并下令没收这些资金。

其中涉案8名华人目前羁押于邦板牙省天使城监狱（Angeles District Jail），法院判决通知已正式送达洪利吉（Hong Li Ji，又名 Jason/Big Boss）、何峰（He Feng，又名 Ajun）、谭勇（Tan Yong，又名 Dolly/Beta）、张锁华（Zhang Suo Hua，又名 Hao Yun）、Ifandi（又名Ace）、Fendy（又名 Ryu/Leon）、赵江明（Zhao Jiang Ming，又名 Shuke）、李瑞华（Lee Swee Wah，又名 Ken）等嫌犯。

此外，克拉克开发公司已依据命令，立即终止涉案园区内的所有业务运营。目前已全面接管该诈骗中心场所，未来将纳入国家创收与发展规划使用。

总统反有组织犯罪委员会副执行长吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）表示，本案是菲律宾打击跨国犯罪、整顿离岸菠菜的标志性成果，也直接促成了菲律宾脱离金融行动特别工作组灰名单的国际评估，有助于提升本国金融体系的可信度。

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