菲华论坛

标题: 因在郭从愿撕票案中收取赎金，菲律宾菠菜中介人——白马汇悄无声息停止运营！ [打印本页]

作者: 尘埃416 时间: 2025-5-11 11:44
标题: 因在郭从愿撕票案中收取赎金，菲律宾菠菜中介人——白马汇悄无声息停止运营！

继菲律宾中资菠菜中介人——玖鼎集团宣布退出菲律宾市场后，另一家同样因在郭从愿撕票案中收取赎金而被吊销牌照的菠菜资金中介——白马汇（White Horse Club）根据一些该司会员的说法，也悄无声息地收摊了。

关于前情，请点击前文《两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景菠菜中介被吊销牌照》、《因涉郭从愿绑架案玖鼎集团宣布退出菲律宾市场》。

以下是一位小伙伴发布在社交媒体的推文：“昨天好不容易才把钱从九鼎提出来，心里还想着总算是松了一口气，结果今天晚上就听朋友说白马也黄了？联系客服询问，噢齁还真的黄了?你他妈的倒闭完全不发公告的吗？连个屁都不放就直接玩消失，这到底是贵宾厅还是诈骗？最后跑的一个人是不是要替你们买单全场消费？好歹九鼎在关门之前还通知一下客户，好让大家把钱提出来。白马倒好，悄无声息，什么信息都没有，直接一拍屁股走人，直接强制兑换成U上分到BM游戏，然后一堆七拐八弯的操作才能提现。”

一张截图显示，一位看起来是白马汇Telegram客服的账号说，“老板，目前马尼拉所有的线下业务暂停，您可以联系我们的BM客服进行余额转U，Whatsapp账号f… …”。

白马汇会员与客服交涉的截图下图同玖鼎集团在此前的声明中概述了具体措施，以促进其菲律宾客户有序过渡，因为所有实体贵宾厅运营将立即暂停。它向会员保证，其在国外的国际业务将继续不间断地进行。
玖鼎集團表示，针对菲律宾客户，已设立了专门的提款窗口，允许会员在5月9日之前在任意玖鼎集團贵宾区（9 Dynasty Group VIP）大厅收银台进行交易，并且所有提款均免收手续费。

玖鼎集團表示，寻求提取超过500万披索金额的高价值客户必须通过指定的客户服务渠道预约，以确保安全处理。

玖鼎集團表示，5月9日截止日期之后，剩余的提款将需要通过玖鼎集团客户服务代表进行协调。

据一位直接了解案件的可靠消息人士透露，菲律宾两家最大的豪华度假村和赌场运营商娱乐城晨丽度假村(Solaire Resort& Casino Entertainment City)和冈田马尼拉（Okada Manila）已与涉嫌洗钱的菠菜资金中介人（junket operators）玖鼎集團和白马汇断绝关系。

同一消息人士表示，另一家大型赌场——海滨名胜世界（Resorts World Bayshore）也准备断绝与被指控洗钱的菠菜中介人玖鼎集团的合作关系，此前白马汇已于2025年3月停止在海滨名胜世界的运营。

上述消息来自该国菠菜业监管机构——菲律宾娱乐菠菜公司（Philippine Amusement and Gaming Corp.）的内部人士。

目前，菲律宾当局正在加大力度摧毁与有组织犯罪有关的非法金融网络。

尽管玖鼎集团在其声明中小心翼翼地避免提到郭从愿撕票案并在该案中充当角色这一丑闻，声称退出菲律宾市场是出于进行了“战略调整”的目标；但我们都知道正是因为这两家菠菜中介人涉及在前述撕票案中收取赎金并洗钱，才会被菲律宾当局吊销菠菜中介人的牌照，并被顶级赌场切断与之的业务关系。

菲律宾警方此前表示，这两家中介人协助了一项涉及电子钱包、空壳账户和加密货币的复杂洗钱行动；赎金先转入这两家中介人账号，然后分散到至少10个电子钱包中，其中许多都是以虚假身份注册的。

菲律宾众议员罗伯特·埃斯·巴伯斯（Robert Ace Smith Barbers）警告说，郭从愿被绑架后，以电子钱包和加密货币平台形式支付的2亿披索赎金构成了“深层且令人担忧的国家安全威胁”，因为它已经成功“渗透”到政府的金融体系。

巴伯斯说：“这不再只是赎金问题，而是一个正在渗透和滥用我们金融体系的庞大的犯罪影子经济。”

这些资金后来被转换成加密货币，使得追回和追踪工作变得困难。菲律宾警方此前表示，虽然当局冻结了海外账户中约440万披索，但大部分赎金已经消失在加密货币生态系统中。

“这些并非孤立事件。菠菜中介和菲律宾离岸菠菜运营商（Philippine offshore gaming operators）已成为洗钱、绑架甚至间谍活动的渠道，”巴伯斯说。“这是一种有害的混合物，它威胁着我们人民的安全以及我们的金融和国家安全体系的完整性。”

他补充道：“我们面临的是一个根深蒂固的外国犯罪集团网络，他们利用菲律宾作为金融犯罪的避风港。”

巴伯斯警告称，有组织犯罪集团正在利用该国数字金融基础设施的弱点，包括电子钱包和虚拟资产提供商对“了解你的客户”法规的执行不足。

众议员敦促国会、执法机构和金融监管机构加强对菠菜中介、网络菠菜公司和加密货币交易的监管，并警告称，如果不迅速进行改革，菲律宾就有可能成为“跨国犯罪的避风港”。

巴伯斯强调：“我们绝不能自满。我们的主权、国家安全和人民的安全都岌岌可危。这是一场我们输不起的战斗。”

他说，该案件反映出犯罪集团如何利用数字工具和薄弱的监管进行跨国犯罪活动，强调需要通过更强有力的立法和执法来强化法律和秩序议程。

他补充道：“这些犯罪分子手段高明、资金雄厚、人脉广泛。我们必须对他们严惩不贷。”

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)