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标题: 疑与郭从愿案有关的4.41亿现金在菲律宾宿务机场被查获11人被抓 [打印本页]

作者: 银鲜目江探 时间: 2025-5-11 12:15
标题: 疑与郭从愿案有关的4.41亿现金在菲律宾宿务机场被查获11人被抓

菲律宾警方昨晚在宿务-麦克坦国际机场查获的巨额现金和逮捕的部分嫌犯昨晚（2025年5月9日），菲律宾警方在宿务-麦克坦国际机场（Mactan-Cebu International Airport）当场查获高达4.4192亿披索的巨额现金，并拘捕11名涉案人员，其中包括9名外籍人士与2名菲律宾人。这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注，更因其疑似与菲华钢铁大亨郭从愿（AnsonQue或AnsonTan）绑架撕票案有关，成为重大洗钱调查突破口。
警方透露，这批巨额现金是通过密封包装方式，试图以“合法筹码兑换款”名义蒙混过关。现场查获的文件显示，资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明，但实际背后却牵出曾被多次曝光的“菠菜中介”——玖鼎集团（9 Dynasty Group）及其合作通道。

菲律宾警方发言人、警察准将让·法哈多（Jean Fajardo）明确表示，“这批资金的出处、传输方式与此前郭从愿案赎金流向高度吻合，我们已启动专项联合调查。”

菲律宾警方正在清点查获的巨款郭从愿案发生和侦办过程中警方调查发现，家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金，总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。
此前就有传言称，玖鼎集团或其上下游关联公司涉其中转角色，但苦于证据链薄弱。

而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员，极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。

目前被拘捕的11人中，9人为外籍人士（估计应该有部分中国人或者东南亚国家华人），其中部分持旅游签证入境，另2人为菲律宾人，疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”，以及是否存在跨国团伙背景。

所有涉案人员现被关押反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council）临时羁押，等待检方决定是否正式起诉。

今天稍晚，警方进一步通报称，昨晚于宿务麦克坦国际机场截获大额可疑现金包括441,920,000披索、168,730美元和1,000港币。这批现金被装在7个行李袋内，每袋重约70公斤，嫌疑人原计划搭乘包机前往马尼拉。嫌犯声称上述现金来自“赌场赢钱”。

嫌疑人辩称这些资金为“赌场彩金”，并出示一份来自宿务某赌场的菠菜获利证明，证明中提到的菠菜中介人名为白马汇（White Horse Club）。
菲律宾警方关于本案今天下午新闻发布会的全部内容警方进一步指出，白马汇正是此前郭从愿家属支付赎金后，资金被追踪到的两个菠菜中介人之一（另一个为“玖鼎集团”）。警方怀疑该公司为中转平台，将赎金转换为虚拟资产并回流。
更可疑的是，嫌疑人在5月9日晚上11点30分被拦截，而该“赌场证明”直到5月10日凌晨3点才出具。

菲律宾警方航空安全组（Aviation Security Group）主管、警察准将阿贝西亚准将（Christopher Abecia）表示，“这大大增加了我们对证明真实性的怀疑，很可能只是他们用来掩盖巨额现金来源的托词。”

警方发言人法哈多表示，这笔现金很可能是郭从愿案赎金被转换为加密货币（USDT）后重新兑换为现金，再通过“中介”名义流回菲律宾。

警方正追查这笔钱的上游来源与资金链，重点锁定与离岸菠菜、赌场中介、加密钱包之间的关系。

与Huione平台有关的洗钱金额在与日俱增另外，菲律宾警方今天还确认，在郭从愿绑架撕票案中，超过136万美元（约合7,700万披索）赎金已通过一家总部设在柬埔寨的加密支付平台“Huione Pay”兑现。该平台此前曾被美国财政部点名涉洗钱，处理规模疑达40亿美元。
上述信息揭示郭从愿绑架案赎金背后疑似存在跨国菠菜中介+加密货币平台+亚洲地下金融的完整洗钱网络，必将为侦破华人绑架案洗钱链条的关键突破。

法哈多在今天下午奎松市克雷营（Camp Crame,Quezon City）举行的新闻发布会中表示，“这批钱多数通过Huione Pay内的USDT账户完成提现，而Huione正是总部在柬埔寨、广泛用于亚洲菠菜行业的跨境数字支付服务。”

其中的USDT也被称为泰达币（Tether）是目前广泛用于洗钱和规避监管的稳定币形式，加密流转路径进一步提高了追踪难度。详见前文《编织起地下金融世界的影子美元——泰达币》。

据路透社早前报道，美国财政部指控“Huione Group”在2021年8月至2025年1月期间，涉嫌协助洗钱至少40亿美元，涉及非法菠菜、电诈与跨国资金逃避追查活动。

该平台目前在东南亚多个国家活跃，特别在中柬跨境“菠菜转码洗钱”圈中被广泛使用。

警方称，郭案中的赎金处理非常“专业”，涉及多轮币种转换。部分初始款项为披索转入→随后兑换为美元→再转换为USDT并进入Huione钱包→最后在平台上被快速兑换成现金。

截至目前，已有价值约20.5万美元（1150万披索）的加密资产被警方反网络犯罪组（Anti-Cybercrime Group）冻结，但仍有大部分尚未追回。

菲律宾警方公布的11名嫌犯相关情况，其中应该有不少中国人。而既定集团和白马汇近日相继传出收摊的消息，估计应该与这笔巨额现金的兑换、提现和转移有关。不要忘记，郭从愿案的赎金仅为2.1亿披索，这次扣押的现金两倍有余。也就是说，这几乎可以视之为相关菠菜中介人利用旧有通路洗钱的最后一次。详见前文《因在郭从愿撕票案中收取赎金，菲律宾菠菜中介人——白马汇悄无声息停止运营！》、《因涉郭从愿绑架案玖鼎集团宣布退出菲律宾市场》。可以预见，这笔巨款很可能会与这两年来的新加坡160亿洗钱案一样，被菲律宾政府以涉嫌洗钱的名义收缴至少90%。前提还是这笔巨款的所有人出来背锅的情况下。关于新加坡洗钱案详见前文《新加坡160亿洗钱案被告之一、郭华萍疑似老大王水明黑山被逮捕》。

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