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标题: 从白马会到汇旺：揭秘华商绑架案洗钱平台 | 宿务运钱私人飞机编号曝光，机主身份成谜！菲军方介入调查：警... [打印本页]

作者: 井底燕雀傥 时间: 2025-5-12 10:22
标题: 从白马会到汇旺：揭秘华商绑架案洗钱平台 | 宿务运钱私人飞机编号曝光，机主身份成谜！菲军方介入调查：警...

从白马会到汇旺，菲华商郭某绑架案牵出全球最大洗钱平台！

菲律宾华商郭某遭绑架并被撕票案件近日有了新进展。继菲律宾知名赌厅玖鼎和白马会被曝光后，菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。（详见郭某绑架案中136万美元赎金疑似在柬埔寨套现，涉案平台曾被美国调查！）

揭秘被叫停的白马会：为POGO员工发工资

白马会在菲律宾华人圈内并不陌生，与玖鼎类似，属于本地大型赌场贵宾厅运营方。两者不仅拥有各自的电子钱包系统，支持用户开设账户、进行转账及加密货币操作。据警方调查，绑匪正是利用这些平台将赎金迅速兑换成加密货币，这也直接导致追踪资金去向变得困难重重。

据网友此前在论坛爆料称，曾有POGO公司通过白马会平台发放员工薪资，被迫前往赌场取款的员工竟遭遇抢劫。有网友回复称，该平台本身就是一个线上赌博系统，发放的工资可以直接参与非法赌博，这些从事POGO活动的员工，发放的工资再输还给赌场，这波操作确实有些“魔幻”。

实际上，玖鼎和白马会可能早在去年便已成为政府调查对象。据网友透露，2024年11月，菲律宾反洗钱委员会曾突击检查这两家平台，并要求所有大额账户（50万比索以上）在11月底前提交资金来源证明，涉嫌严重洗钱活动。

在郭某案件中高达上亿比索的巨额赎金，却在几乎无任何审核的情况下完成转账并流入加密平台，再次暴露出监管体系中的巨大漏洞。

和玖鼎集团一样，白马会日前也宣布退出菲律宾市场，据该公司网站介绍，除了马尼拉的OKADA和solaire等赌场外，在柬埔寨金边还有业务。

臭名昭著的汇旺集团：全球最大洗钱平台

除了玖鼎和白马会，另外涉案的平台是总部位于柬埔寨的汇旺集团。该公司近年来屡屡被指为东南亚网络诈骗活动的核心支付渠道。多份国际报告指出，该平台为诈骗集团提供便捷的资金流转与洗钱路径，是目前全球最大的非法数字金融网络之一。

据国际知名区块链分析公司Elliptic的调查报告显示，该平台关联的用户中不乏提供洗钱通道、贩卖被盗数据、网络攻击工具等非法服务者，甚至还涉及为“诈骗园区”内遭强迫劳动的工人提供电子监控设备。这些“园区”中的受害者常被贩运至东南亚各国，被迫参与“杀猪盘”等电信诈骗活动。

更令人震惊的是，汇旺集团与柬埔寨政界有紧密关联。现任总理洪玛奈的堂兄洪图便是汇旺的董事之一。联合国毒品与犯罪问题办公室称，该平台已成为多个跨国犯罪集团实施金融诈骗、毒品交易与人口贩运的关键节点。

2025年5月1日，美国财政部下属金融犯罪执法网络已正式将汇旺列为“重大洗钱风险机构”，拟对其实施全面制裁，禁止任何美国金融机构为其提供账户或转账服务。如今，伴随着郭某绑杀案赎金去向的揭秘，汇旺或将受到更多国家的制裁。

菲军方调查宿务机场运钱案，并发出警告：警惕外国势力干预中期选举！

据菲律宾世界日报：菲武装部队表示，上周末在麦丹-宿务国际机场查获11名嫌犯携带4.42亿比索现金，引发安全部门对选举贿选与洗钱活动的严重疑虑。（此前报道详见华商绑杀案赎金重见天日？菲警通报：11人携5亿现金外逃被抓！知名赌厅白马会涉案！嫌疑人含6名中国人）

军方于5月11日声明指出：“多名外籍人士涉案，强烈显示有外国干涉本国选举之风险。”

声明强调，军方将全力配合法律单位调查，誓“维护民主”，并赞扬菲国警与其他单位的迅速应对。

据悉，现金分装于7个行李袋中，于5月9日晚11时30分至5月10日凌晨4时14分间接连被查获。

运输安全办公室报告指出，安检人员在X光机显示器发现异常后，通报警员与航空安检单位，当场揭发7个拉杆袋中装满大批现金。

私人飞机机身编号曝光，背后主人身份成谜

据通报，此批现金原拟以私人飞机（编号：RP-C9968）运往马尼拉。涉案11人包括6名中国籍、1名马来西亚籍、1名印度尼西亚籍、1名哈萨克籍及2名菲律宾籍人士。

目前，对于私人飞机背后的机主身份信息，官方没有进一步披露。

违法选举法，军方呼吁国人提高警觉

据报，这批人乘坐一辆货车试图绕过标准安检程序，且无人能出示合法运送现金的文件，已明显违反选举署第11104号决议第28条规定。

该条文禁止选举期间携带超过50万比索现金及相关竞选物资，禁令自5月10日至12日生效。

军方呼吁国人提高警觉，及时举报任何可疑行为，以共同维护即将举行的选举之公正与和平。

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