菲华论坛

标题: 中国籍线人为菲律宾国调局提供情报，原三号园区10华人电诈犯落网！ [打印本页]

作者: 丁侦球 时间: 2025-5-17 12:13
标题: 中国籍线人为菲律宾国调局提供情报，原三号园区10华人电诈犯落网！

今年3月份，大马尼拉帕赛市（Pasay City）落网的13名中国籍电诈从业者。昨天（2025年5月16日），菲律宾国家调查局（National Bureau of Investigation）通报，在巴丹省马里韦莱斯镇（Mariveles,Bataan）的一次突袭行动，逮捕10名涉嫌从事杀猪盘爱情诈骗与加密货币诈骗的中国籍嫌犯。

国调局披露称，调查过程中发现，这些中国人曾是邦板牙省波拉克（Porac,Pampanga）一家电诈园区的雇员。并指，“当总统反有组织犯罪委员会（Presidential Anti-Organized Crime Commission）突袭并查封郭华萍（Alice Guo）案件中位于班班镇（Bamban）和波拉克的园区时，许多人逃离了。他们逃跑后，没有回国。而是分裂成规模较小的团伙，继续诈骗活动。因为突袭行动频繁，他们正在离开了大马尼拉，寄望躲藏在相对偏远的区域不被发现。”

替干爹代持三号园区的女孩凯西·王（Katherine "Cassy" Cassandra Li Ong）正面临更多与之有关的诉讼，白手套不就是用来背锅的嘛。很明显，这10人是三号园区的漏网之鱼。

近一年前菲律宾当局在街头围追堵截从三号园区逃脱的中国人

根据国调局刑事情报处（NBI-Criminal Intelligence Division）的一份初步侦查报告，在接到线报后，该机构的两栋中国人租住别墅进行了长达一个月时间的监控；通过对这些中国人的行动规律和相关网络数据分析，认为他们可能从事网络诈骗活动；遂申请搜查令突袭搜查，并发现这些中国人正在使用电脑和手机进行诈骗。

“如果你注意到的话，你会发现他们使用的手机摄像头都被遮住了，所以通话对方看不到他们。因为他们会假装成别人，”刑事情报处调查员诺埃尔·博卡林（Noel Bocaling）说。

三号园区幕后老板多年前的一段视频该诈骗团伙所采用的手法是典型的杀猪盘模式，先是通过社交每天（如Facebook、WhatsApp）假扮“高富帅/白富美”，骗取目标对象情感和信任；接下来利用伪造的加密货币平台，诱导受害者投资；虚构虚拟币交易盈利，引诱对方持续汇款；一旦受害者被榨干了油水，嫌犯即切断联系或更换社交媒体账号，彻底销声匿迹。也就是说，与国调局同一天披露的另一案件类似。详见前文《杀猪盘窝点被破获，17名台四海帮诈骗犯在菲律宾宿务！》。

10人均为中国公民，其中多人持“旅游签”长期滞留菲律宾。该团伙无菲律宾证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）注册登记或合法商业许可。所使用之APP服务器可能架设于境外，国调局反网络犯罪处（Anti-Cybercrime Division）正在进一步追查中。

国调局指出，此类“爱情＋虚拟币”复合型诈骗模式正迅速蔓延，是离岸菠菜退场后的新变种。嫌犯利用菲律宾在监管与语言上的漏洞，针对中、英双语人群长期运作，危害严重。“他们虽然没有明确的‘老板’，但明显有组织、有分工、更懂如何避开执法单位，”国调局探员披露称。

菲律宾国调局逮捕本案中国人时的情形

10名中国籍嫌犯目前被关押于国调局总部，将被依违反《2012网络犯罪预防法》（Cybercrime Prevention Act of 2012）、《反金融账户诈骗法》（Anti-Financial Account Scamming Act.）已经相关反洗钱犯罪被起诉。处理完此案后，国调局将与移民局协调，将这些外国人驱逐出境。

今天稍早，国调局进一步披露称，在行动过程探员突击搜查了至少三处涉嫌用于网络诈骗活动的房屋，并在其内发现了电脑、电子产品和卫星互联网系统，据信这些系统是用来绕过当地互联网提供商来避免被发现的。

行动中，遇到的第一位中国公民的手机被当场没收。当探员们搜查该房屋时，发现还有其他几个人藏在橱柜和壁橱里。

菲律宾国调局公布逮捕10名中国籍电诈嫌犯详细案情

国调局在发现该团伙租用的其中一所房屋的所有者为前国调局探员的孩子后，得到了情报。一名强烈反对非法网络活动的中国线人也协助收集情报。

“他们犯了一个错误，因为他们租的房子的主人是一位前国调局特工的儿子。我们在那里的线人也是中国人，他们真的不想这样，他们拒绝容忍此类骗局，”一位国调局探员揭开了谜底。

欢迎光临菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/)