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标题: 加密货币成犯罪工具——郭从愿撕票案严重影响菲律宾外国投资 [打印本页]

作者: 默默MYQ 时间: 2025-5-29 12:51
标题: 加密货币成犯罪工具——郭从愿撕票案严重影响菲律宾外国投资

4月15日，郭从愿追悼会在其家乡福建永春仙夹镇龙水村村部广场举行。

昨天（2025年5月27日），菲律宾信息安全专家发出警告，呼吁公众提高警觉，避免使用未经授权的加密货币平台，并敦促该国政府部门果断采取行动，打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。

关于郭从愿绑架撕票案详情，请点击下面的链接了解更多：

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菲律宾欧洲商会（European Chamber of Commerce of the Philippines，简称ECCP）信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉塞诺尔（Reyner Villaseñor）表示，越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”，逃避金融监管，快速转移巨额非法所得。

他指出，这些平台在操作上高度匿名，使资金流动几乎无法追踪，成为绑架勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示，仅2024年，受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿披索。

维拉塞诺尔特别提到震惊社会的菲华钢铁大亨郭从愿绑架案，强调2亿披索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账，加密机制让警方侦查面临极大挑战。

菲律宾警方公布的郭从愿案赎金流向图

菲律宾警方此前披露，涉案赎金先由菠菜中介人“玖鼎集团”（9 Dynasty Group）与“白马会”（White Horse Club）流出，接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包，层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council）持续侦办中。

对此，维拉塞诺尔向菲律宾政府提出两项具体建议。

其一强制下架非法平。他呼吁证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）、通讯科技部（Department of Information and Communications Technology）及菲律宾央行（Bangko Sentral ng Pilipinas）等政府机构，联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式，防止其继续营运。

其二强化网路控管与全民教育。他建议政府在网络服务商层级施行访问管制，配合全国性“网络素养提升计划”，帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。

菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初，该国证券交易委员会已正式请求国家电信委员会（National Telecommunications Commission）屏蔽知名加密货币平台币安（Binance），理由是其在菲律宾未注册，非法提供投资服务。

5月25日，大马尼拉马卡蒂市吉尔·普亚特大道（Gil Puyat Ave），法国游客独自步行前往餐厅时，被三名嫌犯搭讪，称可带他游览菲律宾风景名胜。随后被带上一辆车，并驶往马尼拉市王城区（Intramuros）一带教堂附。在车内，这名游客被注射“令人头晕的化学物质”后，被抢劫。图为警方逮捕的5名嫌犯。

值得注意的是，币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规，并支付超过40亿美元罚款后辞职。

此外，菲律宾网络犯罪调查协调中心（Cybercrime Investigation and Coordinating Center）已承诺向菲律宾缉毒署（Philippine Drug Enforcement Agency）提供技术支援，以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易，其中包括使用稳定币泰达币（Tether）也称USDT进行结算的案件。

随着虚拟货币涉案比例逐年攀升，社会各界呼吁加快相关立法与监管机制，以堵住加密经济的“黑色漏洞”。

自2024年第三季度以来，菲律宾经济增速出现明显放缓。

2024年11月17日，菲律宾统计局（Philippine Statistics Authority）发布的数据显示，随着第三季度的GDP同比增长仅为5.2%，出现放缓。该国2024年的经济增长率为5.8%，低于政府定下的全年取得6%至7%的增长目标。

4月底韩国游客天使城被劫杀

2025年2月中旬，菲律宾统计局发布的数据显示，全球投资者似乎对菲律宾失去兴趣，2024年全年外国投资大幅下降38.87%，与2023年的强劲投资形成鲜明对比。2024年菲律宾外资暴跌39%，2024年1月至12月外国投资总额仅为5436.2亿披索，远低于2023年的8890亿。多个国家减少了对菲律宾的投资。荷兰从3500亿降至502.2亿；日本从574.7亿降至286.7亿；新加坡从375.2亿降至12.13亿；法国从21.2亿骤降至1620万。此外，中国投资也比2023年减少一半。

今年4月27日，世界银行在最新报告中将菲律宾2025年GDP增长预期下调至5.3%，预计2026年为5.4%、2027年为5.5%，均低于政府设定的6%-8%目标。报告称，下调主因是全球经济增长放缓及美国贸易政策变化带来的不确定性，以及明显的外国投资放缓。并称，未来若要保持增长，菲律宾需加强气候韧性，提升投资与生产力，并通过税制改革及支出控制实现财政目标。

几天前，中菲骗子因诈骗中国公民被逮捕。

经济观察家们认为，除了世界经济大环境之外，菲律宾2023年以来频繁发生的一系列具有世界影响力的绑架案件，以及针对外国游客的相关犯罪频发，在相当程度上降低了外国投资者投资该国的兴趣。而一个多月前发生的郭从愿撕票案，因高达2.1亿披索的赎金金额，以及受害人家属在支付赎金后仍被残忍撕票，将进一步强化外国投资者对该国治安环境恶化的印象，以及外国资本投资菲律宾的兴趣。

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