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标题: 疑与柬埔寨太子集团140亿美元比特币被英美联合查扣有关，菲律宾玖鼎宣布停止运营，加密货币大跌 [打印本页]

作者: 勇敢的树袋熊1 时间: 昨天 11:44
标题: 疑与柬埔寨太子集团140亿美元比特币被英美联合查扣有关，菲律宾玖鼎宣布停止运营，加密货币大跌

玖鼎集团的logo

今天（2025年10月17日），菲律宾知名菠菜中介人玖鼎集团（9 Dynasty Group）发布声明宣布，将于月底停止运营关闭公司，并要求客户在月底前清空账户余额。

以下是玖鼎集团今天公告的全文：

亲爱的客户与合作伙伴：

经集團董事会慎重决定，集團将于2025年10月31日起正式停止所有业务运营，并关闭公司。

请各位客户务必于2025年10月31日23:59前完成账户余额取款。

我们衷心感谢各位长期以来的信任与支持。

如有任何疑问或需协助，请联系 Telegram：xxxx

——玖鼎集團敬启

玖鼎集团的公告

收到消息后，小编亲自咨询了玖鼎集团的Telegram客服，对方口径一致地回复称：“感谢您长期以来对玖鼎集團的支持。自2021年6月成立以来，玖鼎集團的每一次成长都离不开您的信任与选择。因集團战略调整，现场贵宾厅将于10月17号正式结束运营。线下贵宾厅所有业务暂停，玖鼎E投平台以及DD平台业务将于10月31日正式关停。”

这是玖鼎集团继2025年5月6日宣布退出菲律宾市场以来的第二次重大公告。该集团与另一家菠菜中介人白马会（White Horse Club）因为因卷入郭从愿（Anson Que或Anson Tan）绑架撕票案赎金支付过程，遭遇菲律宾警方调查后。就在这两家机构宣布退出菲律宾市场的一天前，警方宣布考虑到这两家公司涉嫌卷入绑架谋杀案，警方将采取：吊销其作为菠菜服务运营商的牌照和与赌场的合作资格；冻结并查封相关资产；对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。

5月，郭从愿案多名嫌犯出席检方侦查庭接受调查，紧跟主犯龚雯丽的这两位就是当时通过其玖鼎和白马会账号收取赎金的人。

根据警方此前披露的郭从愿案办案情况，受害人家属从3月31日至4月8日陆续支付赎金，这些钱通过上述两家赌场中介转账；4月13日，中非联合执法人员在娱乐城晨丽度假村(Solaire Resort Entertainment City)突击抓捕两名中国籍男子，确认为郭从愿绑架案涉案5人中的2人，分别化名为“乐乐”与“阿秋”。

那段时间的路边社消息显示，“乐乐”与“阿秋”长期活跃于赌场内，为绑匪大额洗钱，近期频繁在赌场内大量换U币，引发注意；绑匪正是通过他们进行资金流转，两人与案件高度关联，疑为核心洗钱通道；俩人被抓时，现场有大量目击者，赌场圈内早已传开，两人身份被多方确认，是赌场的“熟面孔”；郭从愿绑架案中所支付的赎金，已被绑匪进行洗钱操作，并留下了明确的转账底单作为证据；赎金到账时间与案件发生时间高度吻合，金额精准匹配，资金流向清晰明确；相关底单显示，赎金在极短时间内被快速转移并进入指定账户，随后通过赌场贵宾厅进行“合法化”处理。

小编刚刚与玖鼎集团VIP客服沟通的内容

以下是玖鼎集团5月6日发布退出菲律宾市场的公告：

尊敬的玖鼎集团会员：

感谢您长期以来对玖鼎集团的支持。自2021年6月成立以来，玖鼎集团的每一次成长都离不开您的信任与选择。

因集团战略调整，我们将于5月7号正式退出菲律宾市场。菲律宾线下贵宾厅所有业务暂停，玖鼎海外厅以及海外业务不受影响。

请菲律宾会员知悉以下安排：

菲律宾玖鼎贵宾厅取款流程

1.即日起至5月9日止：您可至任意玖鼎集团旗下的贵宾厅账房，办理取款。

2.马尼拉客户如取款金额超过500万菲律宾披索，请联系客服热线预约，所有取款业务免除手续费。

3.于5月9日起：取款请联系客服确认取款地点。

如遇紧急问题，请联系：

VIP礼宾热线： +63 981 811 9999

VIP客服热线： +63 970 338 8888

玖鼎集团菲律宾团队 2025年05月06日

5月6日玖鼎集团在其会员系统发布“退出菲律宾市场”公告

至于这两家机构，在之后是否真的退出了菲律宾市场，因为穷逼小编并不是他们的客户，所以并不清楚。

有道是，事出必有因。5月份这两家菠菜中介人宣布退出菲律宾市场的原因是涉入郭从愿案，那么现在玖鼎宣布关门歇业的原因又是什么呢？小编推断应该与日前英美联手查扣柬埔寨太子集团140亿美金比特币有关。其实，这一点也可在郭从愿案的相关信息之中寻找出若干蛛丝马迹。

6月13日，知名加密货币交易所——币安（Binance）在其官网披露称，已经协助菲律宾当局追踪与郭从愿（Anson Que）绑架撕票案案相关的375万美元（约2.1亿披索）加密货币赎金。币安金融情报组(Binance’s Financial Intelligence Unit)进一步披露称，该案赎金与柬埔寨的洗钱集团拥有的加密货币账户有关联。

3天前（10月14日），美国政府宣布查获了价值超过140亿美元的比特币，并指控柬埔寨商业帝国太子集团（Prince Group）的创始人、英国和柬埔寨公民、现年38岁的陈志（Chen Zhi，又名 Vincent）涉嫌主导并利用遍布柬埔寨的诈骗窝点实施所谓的“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人投入加密货币投资，随后掏空他的账户。作为联合行动的一部分，陈志的公司也受到了美国和英国的制裁。英国政府表示，已冻结其拥有的资产，包括位于伦敦的19处房产，其中一处价值近1亿英镑（1.33亿美元）。美司法部已对相关比特币提起民事诉讼，寻求法院准予永久没收。

美国纽约联邦法院发布起诉书称，这是史上规模最大的金融打击行动之一，也是有史以来查获比特币数量最多的一次，这次扣押了约127,271枚比特币。检察官指控该公司在陈志的指示下，在柬埔寨各地建造并经营了至少十个诈骗园区，陈被指控管理这些专门用于接触尽可能多的受害者的场所；太子集团的文件中包含与受害者建立融洽关系的技巧，建议员工不要使用“过于漂亮”的女性头像，以使账户户看起来更真实。

柬埔寨诈骗园区密密麻麻的手机被放在几排架子上

陈志原籍中国，后获英国与柬埔寨国籍。检方称，他于2015年创立太子集团，借房地产、金融服务与消费业务等“合法外衣”向外扩张，触角延伸逾30个国家。起诉书指控陈志及他的高层通过政治影响、贿赂等手段保护其犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下菠菜与加密矿业公司洗白，用于购买名表、游艇、私人飞机、度假屋，甚至在纽约拍卖行拍得毕加索画作。

陈志尚目前未被捕。若包括电信诈骗共谋与洗钱共谋等罪名成立，他或面临最高可达40年的刑期。

一位美国联邦检察官说：“这一具有历史意义的诉讼和没收起诉，将向全世界的诈骗者发出强烈信号：无论你身在何处，我们都会追查你。”

美国财政部外国资产控制办公室宣布将把太子集团相关的146名个人和实体列入制裁名单，包括陈志、高级管理人员以及遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛与阿联酋的多家空壳和控股公司。OFAC将冻结这些人在美资产，禁止美国个人或金融机构与他们进行任何交易。

2020年7月，太子集团控股创办人陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。奥克纳（Neak Oknha）是柬埔寨授予重大捐赠或贡献者的荣誉称号。

毋庸讳言，东南亚乃至全世界的洗米网络都是互通的。玖鼎集团拥有的加密货币账号和太子集团拥有的相关账户之间，有交易往来是个大概率事件。从事情发生的时间顺序上看，玖鼎之所以会决定现在彻底停止运营，很有可能就是得知交易伙伴被英美联手查处后的应对方案。即使玖鼎与太子集团没有交易往来，太子集团被查也为玖鼎等敲响了警钟。以美元为首的货币体系之中，即使加密货币等新兴交易媒介并非无法监管。

另外，在刚刚过去的24小时内，加密货币集体跳水，比特币一度从11.15万美元跌至10.75万美元，盘中跌幅一度超过3.5%。以太坊盘中也一度跳水超5%，BNB、Solana等纷纷跟跌。比特币、以太坊、XRP跌超2%，BNB、艾达币跌3%，Solana跌超4%。Coinglass数据显示，24小时内，加密货币市场全网合约爆仓超7亿美元，爆仓人数超过20万人，其中超七成为多单爆仓。

这一事件和玖鼎关门一样，反映的应该是交易市场对太子集团被查及美国地区性银行接连陷入信贷欺诈等事件的担忧。在避险情绪的推动下，投资者纷纷抛售加密货币等风险资产。在上述背景下，投资者转向黄金等避险资产。今日亚市早盘，现货黄金一度突破4380美元/盎司，再创历史新高；不过今天下午现货黄金收跌4240美元/盎司。

6个月以来现货黄金价格走势图

此外，玖鼎集团的大老板王先生此前通过菲律宾国会提出专门议案的方式，申请入籍菲律宾，并在1月28日获参议院通过了《关于王老板的入籍案》。然而，4月1日，小马科斯以“我无法盲目忽视我们相关国家机构发出的令人震惊和发人深省的警告，这些警告认为，该申请人的性格和影响力充满了不祥和可怕的后果，甚至是明显和现实的危险”为由否决了王老板的入籍案。参见前文中、菲均不承认双重国籍——商总声明揭示了矿业大亨施振忠被捕的秘密。

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