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九州菠菜集团特大洗钱案告破!仅查获的现金就超1.6亿,重达33斤

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发布时间: 2024-8-24 22:09

正文摘要:

另一方面,若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗,就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位,制造断点,以掩饰其洗钱、菠菜及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流,调阅3000多等案银行帐户资料, ...

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