大量收购银行卡为菲律宾赌博公司“洗钱” 芜湖一犯罪团伙被摧毁

缥缈的绽放山

一边在国内大肆非法开办买卖银行卡，一边为境外赌博公司进行资金结算等“洗钱”活动。他们以为自己“犯罪经验”丰富，可以逃避公安机关侦查打击，却不想早已被警方牢牢锁定。

近日，芜湖市弋江警方摧毁了一个盘踞在芜湖本地利用买卖银行卡实施“洗钱”的犯罪团伙，先后抓获11名嫌疑人，收缴大量作案工具，斩断了一条芜湖至菲律宾的贩卖银行卡和资金结算通道。



2020年11月中旬，弋江警方通过案件线索发现一个绰号为“猴子”的人在芜湖本地大肆收购银行卡，在相关部门的大力支持下，经过近两个月的循线侦查、深挖扩线，一个以张某为首的买卖银行卡犯罪团伙浮出水面。

调查发现，该团伙与厦门上线紧密联系，在芜湖、巢湖等地大肆收购银行卡套件，先后在芜湖市伊顿津桥、柏庄丽城、万达广场、伟星城等多个小区搭建工作室，继而为菲律宾赌博公司进行资金结算等“洗钱”活动。

2021年1月14日清晨，在芜湖市公安局相关部门的指导和参战下，弋江警方抽调50余名警力，开展打击非法贩卖银行卡“春风-Ⅰ”行动。

行动中，警方多个抓捕组在厦门、芜湖、巢湖等地集中收网，先后抓获11名嫌疑人，现场收缴银行卡80余张，手机30余部，电子U盾49套，各式电脑10台。









经审讯，犯罪嫌疑人张某如实供述了其在泰国打工期间认识了东南亚某赌博集团内一个名为“大宝”的人，张某回国后受“大宝”指使，在国内发展多个下线团伙，为其所在的境外赌博集团提供银行卡和资金结算通道的犯罪事实。

目前，以张某为首的11名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。