涉案7000亿盘总马尼拉被捕，超90名同伙已判刑

您脱风云错

被抓获的黄森

昨天（1月14日），菲律宾移民局（Bureau of Immigration ）称，一名因非法赌博而被中国政府通缉的中国人，在尼诺阿基诺国际机场（Ninoy Aquino International Airport）被捕。

移民局局长乔尔·安东尼·维亚多 (Joel Anthony Viado)确认，这名中国籍逃犯为38岁的黄森(Huang Sen，音)；该名逃犯于1月11日在马尼拉国际机场 (即前文所述的阿基诺国际机场)1号航站楼的出发区被捕。

维亚多还披露称，黄森在移民局机场柜台办理出境手续时，被发现国际刑警组织（International Criminal Police Organization，简称Interpol）应中国政府要求在去年12月4日向黄森发出了红色通缉令。

维亚多补充说，黄森已经被关押在大马尼拉塔吉格市巴贡迪瓦营（Camp Bagong Diwa, Taguig City，该营地同时还是大马尼拉警察局的总部）的移民局拘留所（BI holding facility），等待被驱逐出境。

移民局局长还表示：“他将因不受欢迎的外国人而被驱逐出境，并被列入我们的不受欢迎外国人黑名单（undesirable alien blacklist），以防止他再次入境。”

据移民局国际刑警联络组（BI Interpol Unit）代理组长彼得·德·古兹曼（Peter de Guzman）称，中国四川省德阳市罗江区公安局于2024年8月17日发出对黄的逮捕令。

德古兹曼还表示，此案源于黄森与其他嫌疑人合谋在互联网上运营非法赌博网站，这些网站迎合了全球在线客户的需求。

据称，黄森所属非法赌博集团雇用了超过70000名人员，诱导超过100万中国客户在其网站上赌博。据估计，该集团经营的赌博活动投入的赌博资金超过7000亿元人民币，即950亿美元，该集团从中获利不少于20亿元人民币，即2.72亿美元。中国政府已确定黄森是该集团菠菜部门的负责人



2024年2月27日，成都商报曾报道这样一则新闻《特大跨境网络赌博案告破：专门吸引国内赌客，涉案流水达7255亿！93人落网》：

2023年下半年，德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期，警方公布这起案件，这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水达7255亿元，警方抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。 2月27日，记者获悉，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理，将择期进行宣判。 小袁是四川德阳市罗江区一名普通上班族，平日里，他除了上班，就是上网看电影、玩游戏。 2023年5月的一天，小袁看见电脑上弹出一条“卡卡湾”赌博网站链接。小袁表示，当时他点进去后，就有客服问他玩不玩，并表示充值100元送两三百的新人注册奖金，他心动了，就在网上进行了注册。 随后，他发现该链接无法独立注册，无法直接在线充值，必须将充值金额转入客服指定的银行卡，或者老会员推荐才能完成注册成为会员。 在客服指引下，他注册转账充值成功后，通过网络看到了赌场实时画面，他觉得比较真实，就想试试手气。何时下注、下注多少？只需打电话，现场荷官操着流利的普通话，轻松帮他搞定。 “一开始的时候还赢了一点，赢了之后我就想，既然我运气那么好就继续玩，慢慢就越玩儿越大。”小袁介绍，刚开始，他赢了一点钱，慢慢就越赌越大。没想到先赢后输，小袁很快便深陷其中。为了翻本，他充值下注金额从几千元增加到上万元。不到半个月时间，就把几年打工的积蓄输了个精光，银行卡里的十多万全部投入进去了。 此时，小袁后悔莫及，这才报警求助。 此后一段时间，罗江警方相继接到辖区居民多起类似报案，赌客输钱金额从几千元到几万元不等。 警方初步调查，相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此，德阳、罗江两级警方成立专案组开展调查，并逐级上报，该案被公安部列为挂牌督办案件。 “这个犯罪团伙总部是在境外，但是在国内有其他的一些分支机构（代理人）。”德阳市公安局罗江区分局民警张骥介绍，专案民警调查发现，小袁他们所接触的赌博网站仅仅是菲律宾某娱乐城三个门户网站之一，而娱乐城网络赌博集团则是藏匿在菲律宾的“卡卡度假村”。主要通过在网上开设真人视频赌场，吸引国内人员进行网络赌博，仅中国籍代理人员就有近5万余人，合计注册会员近100万人，总投注额约7255亿元。 德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍，参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万，输赢能达到数百万。 如此大的规模和金额，完全出乎警方意料。一个地处菲律宾境外的赌博集团，是如何做到针对中国赌客开展违法行为的呢？ 通过调查涉赌资金流，警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。办案民警介绍，这些赌博公司很狡猾，他们用不同的银行卡走账，就是为了逃避警方的打击和银行的监管。此外，警方经过深入摸排发现，该团伙涉案人员300余人，运营管理人员都在菲律宾。 办案民警表示，目前中国已经跟菲律宾形成中菲警务合作援助机制。通过菲律宾警方协助，专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。原来，这是一个主要针对中国赌客的赌博集团，公司主要股东有外国人、也有中国人。最近这几年，该团伙一直在菲律宾安营扎寨，并以酒店招聘服务员、厨师、保洁工等诸多名义，通过网络发布信息，在中国境内高薪招兵买马。 “网站上放出来的工资薪资是非常高的，非常诱人，一个月的工资能够给到15000左右。”办案民警张骥介绍，禁不住高薪诱惑，不少人纷纷报名应聘。在国内劳务中介的操办下，他们踏上了出国打工的路，梦想着轻轻松松挣大钱，却不知由此走上了违法犯罪的道路。 到了国外以后，这些人被培训，掌握了网络跨境赌博推介话术，成了赌博集团拓展中国市场业务的核心成员，每月收入远远高于当初招聘信息中的薪资，一年就能挣上二三十万元。在高薪面前，这些人丧失了理智，明知为赌博集团工作是违法犯罪，但依然不断发展中国赌客群体，做大中国赌客圈子，以便增加自己的提成业绩。 办案民警介绍说，这些赌博公司会通过一些色情网站、网络主播等，将他们的赌博网址投送到色情网站或直播间，还会投放一些弹窗广告，于是就有很多网友点击进去。 办案民警表示，很多中国赌客也像小袁那样，先小赢后大输，最后一发不可收拾。有人输得倾家荡产，有人为了翻本不惜借网贷、欠巨债，也有赌客被发展成了国内的代理人，将亲朋好友发展成自己的下线。 警方介绍，不管输赢，代理人都有提成，根据他们掌握的情况来看，有的代理人一年获利能够达到四五百万。 这样一来，这个跨境赌博集团规模越来越大，参与的中国赌客也越来越多。此外，一些在赌博集团工作的中国员工摇身一变成了高收入群体，休假回国难免招人羡慕，由此吸引更多的人也跟着出国。 为了最大限度地挽回百姓损失，警方决定尽快斩断这些网络赌博的黑手。专案组会同司法等多部门会商，迅速制定了“打掉境内代理人员、惩处境内从业人员、斩断招聘渠道、截断资金链”“快侦、快破、快审”的方针。警方分析认为，2023年下半年可能会出现涉案人员回国休假高峰，也是实施抓捕的好机会。为此，专门加强了对从菲律宾回国人员的轨迹锁定。 当时，警方获得消息，该公司的高层彦某回国，彦某十分狡猾，回国后他就隐匿自己的踪迹，给警方的抓捕带来了极大困难。最终在掌握到彦某行踪后，警方将其抓获。 2023年6月中旬，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西等20余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动。随着抓捕工作的深入，隐藏在辽宁、河北和广东的团伙主要成员李某、赵某、邓某等人很快相继落网，有力地加快了破案进度。在抓捕赵某的过程中，警方搜查到涉案手机10余部，涉案银行卡上百张，涉案现金50余万元… … 在持续5个月的收网战中，警方先后共抓获犯罪嫌疑人93人，查获大量的涉案手机和银行卡，查扣赃款2000余万元。对其余违法涉案人员，专案组还在陆续打击中。 近期，德阳市罗江区人民法院对首批50名犯罪嫌疑人进行了开庭审理，将择期进行宣判。 警方提醒：参与网络赌博，开设赌博网站都是违法犯罪行为；跨境赌博、网络赌博往往由不法分子操控输赢，看似现场直播，其实也是网络赌博 “十赌十输”“十赌十骗”的套路。大家要认清赌博的危害和后果，自觉抵制赌博、远离赌博。

2021年4月16日，央视网曾报道了类似新闻：

经过历时近一年的艰苦侦查，德阳市公安局罗江区分局成功破获一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人46人，涉案资金达3亿余元。 2019年12月，罗江区分局民警在对辖区网吧进行日常巡查时发现，一款热门的网络游戏中，被非法嵌入了赌博模块，通过这一模块下载一个App，即可在网络上进行甩骰子比大小的赌博。民警进一步观察发现，这一赌博平均30秒一局，每局赌资上万，涉赌资金巨大。 针对这一线索，罗江警方经过研判成立了以刑侦部门牵头，各相关警种配合的专案组，抽调优势警力30余人集成作战，全力展开对该网络赌博平台的调查。四川省公安厅、德阳市公安局将这一案件列为省公安厅督办案件，对案件侦破提供全方位的支持。 从罗江本地参与该平台赌博的人员入手，专案组民警对游戏中非法嵌入的赌博模块及手机赌博App进行溯源，发现多个境内外代理点和代理人员信息，并查证了租用服务器人员为姚某。随后，围绕姚某关系网、活动情况，民警分析发现，以江苏邳州人李某生、王某波等人为首，纠集网赌前科人员戎某、郑某等10余名主要技术骨干，在东南亚某国首都成立网络公司进行网络赌博犯罪。 该团伙成员从2018年开始藏匿于东南亚某国一地区，通过每月定期付费租用湖南某科技有限公司位于扬州、绍兴、宁波等地机房内数台高级防护服务器，架设多个游戏私服网站，为境内赌客提供数10个游戏私服网站以及手机App下载渠道，进行网络赌博。 围绕这一犯罪团伙展开进一步调查后民警发现，2019年11月至2020年4月的几个月时间里，有境内外600余名赌客通过该网络平台参与网络赌博。 为了弄清楚涉赌资金的流向，专案组民警辗转深圳、上海、北京等多地展开调查。由于网络赌博犯罪具有非常强的隐蔽性，调查工作艰难复杂。在为时近一年的调查工作中，负责核查的几位专案组民警每个人仅乘坐飞机的架次都在20至30架次以上，飞行里程达5万—8万公里。 调取大量相关数据后民警发现，参赌人员是通过银行卡、支付宝、财付通转账、扫码以及发红包等方式，向该赌博平台设立的多个境内外代理点进行赌资充值、提现。代理人员在抽头后，将其余赌资转入户名为“陈某军”“王某秋”的9张银行卡。经核查，短短3个月的时间里，这9张银行卡共产生资金流水3亿元人民币。 通过对“陈某军”“王某秋”相关账户的进一步追查，专案组民警发现，账户内收到的赌资流向了东南亚某国一地区，转入一个地下钱庄进行“漂白”。 警方随即对与“陈某军”“王某秋”二个涉案账户产生资金关联的400余张银行卡依法进行了冻结，共冻结存款、基金、理财产品、房产等折合人民币共计1.3亿人民币，追缴涉案资金1700余万元。 在掌握充分证据后，专案组民警开始对涉案嫌疑人进行抓捕，对涉案财物、工具进行收缴、查扣。 专案组民警先后抓获了以靳某、陈某杰为首的多名该赌博平台境内外代理人员，抓获了以汪某坤、黄某为首的多名为该赌博平台提供技术维护以及广告推广人员，抓获了为赌博平台提供网站服务器运维以及高等级网络防护的湖南某科技有限公司法人戴某轮、业务员徐某等10余人，依法查封该公司并扣押涉案服务器7台。 2020年4月中旬，专案组民警远赴黑龙江等地，对陈某军、王某秋等20余名为该网络赌博平台提供“两卡”的犯罪嫌疑人进行了抓捕。在黑龙江省七台河市抓获陈某军后，专案组民警原准备转道哈尔滨乘飞机将其押解回川。不料，陈某军突发高烧，虽经医院检查系感冒引起，当时哈尔滨因局地出现疫情，管控异常严格，所有宾馆、酒店均拒绝民警带着陈某军入住。考虑到陈某军如果高烧不退，很可能无法乘坐飞机等公共交通工具被押解回川，专案组民警当晚借一家酒店大堂一角，以视频方式对陈某军进行了讯问取证。所幸第二天陈某军高烧很快退去，被顺利押解回川。 截至目前，专案组在为时近一年的工作中，已抓获涉案犯罪嫌疑人46人，其中在境内抓获38人、境外回国投案自首人员8人。查处赌博违法行为人30余人；查获该赌博平台境内外代理点5个，查封为赌博平台提供网络支持的境内公司1个，查获为该赌博平台非法结算支付的境外地下钱庄1个，查封为地下钱庄提供网络运维的境内公司1个。 目前，第一阶段侦查终结，罗江区人民法院依法对该案首批10名被告人判处了相应刑罚，同时罚没涉案资金1800余万元。罗江警方正在开展第二阶段的侦查工作，抓捕境内外尚未落网的犯罪嫌疑人。

这个黄森无疑是这起德阳市公安局查办这两起非法赌博案的案犯之一。而央视网和成都商报先后报道中的两起非法赌博案，看起来也具有一定的相关性。