菲律宾参议院表示，中国人带入大量现金疑似洗钱

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昨日，参议院理查德·戈登（Richard Gordon）透露，从2019年12月到今年2月，数十名中国公民向菲律宾带来了超过1.6亿美元的现金，这显然是当局默认的洗钱计划。

参议院最高荣誉委员会主席戈登表示，他将就此事展开立法调查，因为他承担了反洗钱委员会（AMLC）的任务。

他表示，参议院委员会未能阻止中国人通过菲律宾的金融系统清理脏钱。



中国公民（其中一些人单独携带多达500万美元现金）于2019年12月17日至2月12日飞往菲律宾时携带了大量赃款。

数字引用海关总署的记录，总数是在这么短的时间内进入菲律宾钱款里最大的。

“非常令人震，惊毫无疑问，这就是洗钱。”



根据中国银行的文件，大多数中国公民从香港飞来，声称他们将把这笔钱用于“旅行和娱乐场”，而其他一些人则将“投资”列为携带大量现金的理由。

中国银行的名单，客户带来的钱约为1.658亿美元（约合81.9亿比索）。

在同一时期，也有来自新加坡的非华裔旅客申报了超过2500万美元。



“有了这种钱，您可以付给很多人，给他们武器，并接管我们的国家。您在我们国家（这里）内有第五专栏。”戈登说。“你可以说我很危言耸听，但这就是第五专栏。”

“第五专栏”一词起源于西班牙内战，是指一群秘密为敌人工作的人。



2006年1月发布的《菲律宾中央人民政府（BSP）507号通告》要求携带或携带超过10,000美元或等值其他外币的居民或非居民向中银披露中银的来源和目的。

未声明携带超过该门槛金额的旅行者将被处以P50,000至P200,000的罚款，或根据第7653号共和国法或新中央银行法被判处2至10年有期徒刑。

根据海关法，未申报的金额也将被政府没收。

记者要求AMLC回应戈登的声明。

反洗钱委员会（AMLC）的负责人和BSP州长本杰明·迪奥克诺（Benjamin Diokno）说：“无可奉告。”



在上周参议员里萨·洪蒂弗罗斯（Risa Hontiveros）举行的参议院听证会上，这些机场的“ pastillas行动”只是“冰山一角”。

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洪迪罗斯对球拍的调查据称由腐败的移民官员进行，他们协助中国公民入境，以换取“服务费” P10,000，促使杜特尔特总统解雇了移民局的几名官员。

自2016年以来，腐败移民官员预计总共收取了100亿比索。



AMLC应该更加主动地防范从国外带来巨额资金的个人，排查可疑原因。

戈登表示，“对我来说，AMLC必须立即进行调查。”

他说，外国人带来数百万美元的现金，“值得怀疑”，足以引起派驻机场的海关官员的质疑。

“我们应该问AMLC他们做了什么。这是怎么回事？仅仅因为您想来赌钱，您就能带来这么多钱吗？” 戈登说。



从2019年12月1日至今年2月5日，超过523,000名中国公民抵达该国。

中国人带来的钱数远远超过了中国银行的记录。

自2016年杜特尔特宣誓就职以来，随着菲律宾离岸菠菜运营商（Pogos）开始在马尼拉大都会及附近省份如雨后春笋般，中国游客的到来数量达到了前所未有的水平。

菲律宾有很多人认为，大多数中国人在POGO工作，他们进入该国为非法活动创造了机会，例如“ pastillas”贿赂计划。



戈登表示，该国的中国公民人数应该引起政府的关注，因为他们可能是“中国民兵”的成员。

当被问及他是否认为许多中国Pogo工人是军事人员时。

戈登告诉我们：“我是这样认为的。我将永远假设最坏的情况。”

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