向菲律宾犯罪集团提供“四件套”，想多赚钱还“黑吃黑”

小太阳823

近日，江西吉水警方在市局刑警支队部署下，成功破获一重大电信（网络）诈骗案，打掉鞠某等人犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人， 缴获现金330万余元，扣押宝马、雷克萨斯、英菲尼迪、日产车辆共4辆。





经调查，鞠某、罗某、曾某等人自2017年开始在菲律宾马尼拉经营运输公司，以化妆品、衣服、鞋子等生活物品运输为主，暗地里，还进行着夹带运输银行卡“四件套”（个人的身份证复印件、银行卡、电话卡、U盾）的勾当。



2020年春节返乡后，因疫情无法出境，几人便通过国外通讯软件连接上下家做银行卡“四件套”、对公账户运输至境外的渠道代理，按450元—550元/套收取运输费。

只收取运输费远远满足不了他们的欲望，为了获取更高收益。

几人以“黑吃黑”的方式将卡商交由他们运输的700余套银行卡“四件套”高价出售给菲律宾犯罪集团，将非法收益约400万元据为己有，并主动与供卡卡商断绝联系。

在犯罪嫌疑人正合谋销毁证据，准备转移资产外逃之际，吉水公安迅速行动，一举将鞠某、罗某、曾某、罗某青等6人抓获归案。

                                





                                    

10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。

近日，全国多地也都出台了具体措施，从源头卡住电信诈骗高发势头。