福建警方侦破跨国妨害信用卡管理案 主犯在菲律宾落网

六月清晨搅

福建晋江警方22日召开新闻发布会，通报一起由中国公安部督办的“5·07”妨害信用卡管理案。据通报，该案18名犯罪嫌疑人已全部被移送检察机关起诉，涉案金额高达2.8亿人民币。

晋江警方透露，2019年4月23日，警方利用多种侦查手段研判，发现一起跨省、跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。经初步调查后，警方于同年5月7日立案侦查，迅速将此案上报并成立研判工作专班，对线索进行全面核查。

经过五个多月的连续作战，警方全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。2019年10月17日，晋江警方对“5·07”专案开展统一收网行动，共出动警力180多名，在广东、福建等地实施抓捕，捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人14人，冻结获利资金4180万元，现场缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套。



此外，晋江警方于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获幕后指挥头目施某凌等3人；2020年8月28日，成功规劝逃犯吴某洋回国投案。

经警方侦查，犯罪嫌疑人施某凌受境外赌博、诈骗犯罪团伙收卡人员利益驱使，从2018年7月26日开始，通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式，以每套200元至2000元不等的价格，大肆向全国200多个城市的1931名银行卡卡贩购买个人银行卡及对公账户。这些个人、对公账户套件集中运送到福建泉州，由团伙成员运往广东珠海、辗转澳门至菲律宾，为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。