中国设手机卡银行卡“黑名单”制度 南宁“断卡”一号行动抓139人

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记者从湖北省打击治理电信网络诈骗集中攻坚队获悉,12日,孝感市在全省率先出台手机卡、银行卡“黑名单”制度,强力推动“断卡”行动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发势头。目前,一批涉案“两卡”开卡人已被纳入黑名单。

非法开办、贩卖手机卡、银行卡,已成为当前电信网络诈骗案件持续高发的根源。9月5日,湖北省打击治理电信网络诈骗集中攻坚队进驻孝感市,将“两卡”治理作为源头管控的重要措施。

孝感市打击治理电信网络诈骗犯罪工作领导小组办公室印发通知,要求建立“两卡”“黑名单”制度,进一步加大联合治理惩戒力度。公安机关要对违规买卖、租借“两卡”等黑灰产业开展专项打击整治,甄别电信网络诈骗犯罪涉案“两卡”的单位和个人。市场监督管理和人民银行孝感中心支行、通讯运营商等协助做好相关工作。

按照规定,银行和通信运营商对进入“黑名单”的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户;关停名下所有电话号码,停止办理手机卡新入网业务5年,停止办理宽带、固定电话等其他新入网业务2年,同时仅保留1张手机卡。

“下一步,我们将认真贯彻落实全国‘断卡’行动部署会要求,进一步推动在全省范围内统一规范涉诈手机卡打击、治理和惩戒工作,建立‘两卡’风险等级管控机制,强化‘两卡’线索核处和排查管控,全力切断非法开办‘两卡’通道。”湖北省打击治理电信网络诈骗集中攻坚队相关负责人说。



10月13日，记者从南宁市公安局获悉，截至10月12日24时，南宁警方开展“断卡”南宁一号行动第一次集中收网抓获139人，刑事拘留60人；缴获银行卡303张、手机卡376张、手机351部，电脑6台。

为全面整治买卖“两卡”(手机卡、银行卡)的现状，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头，2020年10月10日起，南宁市公安局强力开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动，集中抓获一批“两卡”违法犯罪人员、打掉一批“两卡”违法犯罪团伙及窝点。



高价收购的银行卡、手机卡

10月11日23时，南宁市公安局江南分局组织精干警力数十人，兵分数路出击，一举抓获非法贩卖对公账户嫌疑人6名，缴获银行卡210张、手机42台以及数台电脑等。经查，嫌疑人对自己贩卖对公账户违法犯罪行为供认不讳。

“一些卡贩团伙利用朋友圈、微信群在网上召集一些大学生、无业人员等，利用高价诱惑他们出卖自己的银行卡、手机卡等个人信息来为他们提供违法犯罪资金转移的平台和媒介。”南宁市公安局江南分局刑侦大队负责人汤进介绍。



据供述，嫌疑人黄某能于2019年初经同学介绍开始非法买卖银行卡，负责带“客户”到南宁市各城区的市场监督管理局以及银行办理对公账户银行卡，每带人办理一套对公账户获利100元，共获利数千元。经查，黄某能所办理的对公账户涉及广东、湖南、海南等地多起电信诈骗案件。目前，该嫌疑人已被依法刑拘。

2020年9月，嫌疑人黄某霞为了贪图小利，将自己名下2套个人银行卡卖给他人从中获利400元。经查，黄某霞非法出售的2张银行卡涉及多起电信诈骗案件。目前，该名嫌疑人已被依法刑拘。

2020年1月，嫌疑人黎某婷将自己名下的4套银行卡以及朋友名下的2套银行卡卖给他人，获利1200元。目前，该名嫌疑人已被依法刑拘。

“卡贩团伙提供兼职模式吸引人员来参与，然后通过私聊的方式，私聊以后他感兴趣，愿意出卖自己的银行卡、手机卡等信息的话，就带他到相关的网址去办理卡。”汤进介绍，卡贩从卖卡者收购一套银行卡的价格为150-400元，再卖给上一级卡贩的价格为1000-4000元，不同银行的银行卡有不同的价格。



抖音刷到的“兼职”

2020年8月9日，云南省昆明市黄女士（化名）刷抖音时看到一个抖音号发布了兼职的信息，其添加信息上的微信号后按对方提供的刷单流程进行操作，共被诈骗17999.98元。

南宁市公安局刑侦支队、西乡塘公安分局在相关部门协助下，经前期大量调查、研判工作，于行动期间在西乡塘区某酒店抓获刷单诈骗嫌疑人共17人，缴获手机300台、手提电脑2台、电脑主机1台。目前，案件正在进一步审理中。

10月12日，记者随警方到抓获现场看到，该团伙已经被抓获归案，每名嫌疑人桌面上都有5台以上的手机，这也是他们实施诈骗的工具。“我是在抖音通过随意关注，或者在评论区发布一些手机兼职的信息，如果有意向就让他们加微信。”一名诈骗嫌疑人用手机在现场演示了实施诈骗的方式。



“他们有相应的指标考核，只要拉到人加微信或者关注抖音就会有相应的提成，大概3元/人。”南宁市公安局西乡塘分局网络安全保卫大队民警张伟介绍，该诈骗组织架构比较严密，内部有专门的管理者，每个月有规定上下班、奖励制度。

“加了诈骗的微信之后，另一个诈骗团伙再实施诈骗。在前期，他们会让受骗者刷个十几元的单，当中确实会返几毛钱的利润。等真正尝到甜头之后，他们就会发一些虚拟的链接给受骗者购买一些虚拟商品，帮他们刷一些几百元或者几千元的单，但等受骗者真正刷到这些单时，这些钱就取不出来了。”张伟还介绍，诈骗组织分工明确，有人专门负责拉人，有人负责实施诈骗，有人负责专门取钱、管理。

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