629人遭菲律宾杀猪盘被骗1.2亿！安溪“光头强”团伙落网！

白云追月素

近日，国内警方成功摧毁一个长期盘踞在菲律宾马尼拉，以福建安溪籍犯罪嫌疑人苏某某为首的“杀猪盘”特大跨国电信网络诈骗犯罪团伙。

专案组民警历经18个月，先后转战辽宁、吉林、江苏、湖南、广东、福建、云南、江西、上海等15个省市，长途跋涉15万余公里，查实涉案团伙成员51人，破获系列电诈案件135起，其中破获100万元以上的特大案件2起，破获50万元以上特大案件18起，涉案资金流水达1.2亿元，涉及被诈骗群众629人。

目前，抓获的29名犯罪嫌疑人已全部移送西安铁路运输检察院审查起诉。



2020年4月，延安铁路公安处辖区群众王某在网友推荐下，通过“财富直通车”赌博网站多次投注，在前期小额获利后，被不断诱导加大投注，王某先后17次向“财富直通车”赌博网站充值25万余元，无法提现。4月16日，受害人向延安铁路公安处报案。



延安铁路公安处迅速成立由30余名民警组成的专案组全力侦办。该电信诈骗案件侦查工作面临三大困难，一是犯罪团伙分工明确、反侦查意识极强，而且全部是网络虚拟身份，人员身份需要逐一落实；二是被骗资金流转速度快，“洗钱”种类繁多，侦查线索极易中断；三是受疫情影响，民警异地调查取证存在困难。专案组查清诈骗团伙与受害人之间的QQ、微信、电话、信息、资金流向情况，通过分析研判，从而深挖线索。



2020年11月5日，专案组通过研判获得重要线索，制作赌博网站的犯罪嫌疑人廖某、陈某现身吉林、湖南两地。专案组成员立即分别前往吉林、湖南。到达吉林后正遇寒潮降温，天寒地冻，民警穿的衣服略显单薄，但是为了不贻误战机，民警顾不得去买厚衣服，连夜将廖某抓获。与此同时前往湖南的民警因为水土不服，上吐下泻，严重脱水，即使是这样，也只是吃了点药暂时缓解，又顶在了抓捕一线，功夫不负有心人，最终将两名犯罪嫌疑人成功抓获。

经过对前期落网嫌疑人的审讯，终于，民警挖出了犯罪团伙头目、绰号“光头强”苏某某的线索，苏某某受疫情影响已经回国，藏匿在福建老家，得到这一线索后，专案组决定对苏某某实施抓捕。

2021年5月4日，抓捕民警赶往福建泉州，但犯罪嫌疑人却失去了行踪。民警经过两天两夜视频查找，在万千的车辆数据图侦筛查后，终于发现嫌疑车辆进入某小区的视频轨迹。

5月8日晚，在当地公安机关的配合下，民警化妆成社区疫情防控工作人员对苏某某实施上门抓捕，随着犯罪团伙头目苏某某的落网，专案组乘胜追击、循线追踪、深挖细查、抽丝剥茧，相继抓获其他多名涉案嫌疑人，“4.16”特大跨国电信网络诈骗案圆满告破。