25人获刑！1.04亿元特大跨境网络开设赌场案侦办纪实！

杨俊语语il

赌博是社会的一大毒瘤，有些人因此倾家荡产，有些人因此妻离子散，还有些人因此坠入无底的深渊……

在一份声明中，日本驻马尼拉大使馆就幸存的菲律宾慰安妇——或那些在二战期间被日本军方送去性奴役的人——在东京提交其人权报告之前发出的各种呼吁发表了评论. 联合国人权普遍定期审议第四轮。
2022年12月28日，陕西省西安市雁塔区人民法院对25人跨境网络开设赌场案一审公开宣判，判处被告人张某某等人三年至二年又一个月不等的有期徒刑，并处罚金，同时没收涉案赌资1.04亿元。

该案系2022年度西安市参与全国打击治理跨境赌博工作系列案件之一。

境外网站针对境内发展会员参赌

时间回到2020年10月，陕西省西安市公安局雁塔分局民警在日常工作中发现线索，有赌客通过跨境赌博网站进行赌博。同年10月19日，公安雁塔分局对此立案调查。

经查，所谓的境外赌博网站是位于菲律宾马尼拉市的双龙集团（跨境赌博公司）所设。

该集团主要运营乐都、彩世界、乐天堂等赌博网站，其中，乐都赌博网站设有电子游戏、真人娱乐、棋牌游戏、捕鱼游戏、香港彩等赌博游戏，接受会员下注参与赌博。



该集团网站服务器设在境外，主要针对境内公民发展网站会员参与赌博。公司内部设有集团财务、集团人事及各盘口网站的财务、人事、客服、推广等工作岗位，为网站正常运营提供服务。网站以提成返利吸引发展代理人员，通过代理招揽会员参与赌博，获取非法利益，同时通过“四方支付”平台为其提供资金结算服务，实现会员赌资的充值、提现功能。网站代理人员发展下级会员可获得下级会员充值金额一定比例的返现。

查清赌博网站脉络为打击犯罪提供依据

警方通过调查发现，该跨境赌博网站的涉案行为分为三部分。

自2020年9月开始，犯罪嫌疑人张某某伙同他人在广东深圳建立了一个跨境赌博网站的分支，拉拢、组织其他15名同案人员，使用自己的银行卡或者提供其他人员的银行卡，在其租住地开展第四方支付结算业务，并收取千分之六的佣金，为远在境外的赌博网站提供资金支付结算服务。

张某某等17名被告人使用其个人名下银行卡，为乐都彩票网站提供资金支付结算帮助，累计转入资金逾1.97亿元。

2017年3月至2020年8月，汪某等7人先后前往菲律宾马尼拉地区双龙大厦乐都网站任客服、财务人员，在职期间领取“高额工资”，主要负责推广赌博网站，招揽会员、在线回答网站会员问题并指导会员注册、充值操作，会员充值后确认充值信息、查看客服微信及QQ账号是否被查封、统计公司报销单、为员工办理离职等。

2018年11月起，邓某得知成为该跨境赌博网站的代理可以获得相应提成，遂在陕西汉中通过手机软件与网站客服联系，后担任该网站的代理，并发展范某、方某通过该网站参与赌博。

2020年12月24日至2021年1月7日，25名犯罪嫌疑人相继落网。经查，涉案人员的共同行为帮助该赌博网站收取了近20亿元的赌资。

涉案赌资1.04亿元被依法没收

案件承办人表示，本案涉及人员及资金结算账户众多，审查的其中一个重点在于对涉案赌资的查扣和认定。在此过程中，公安机关明确了户主权利告知流程，预留申诉期，确定了合法财产及赌资的区分标准，对于用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，当事人无法说明合法来源的，均被认定为赌资，依法予以没收。

经鉴定，2017年4月至2020年10月，乐都彩票赌博网站注册会员账号48000余个，累计存款金额近20亿元。公安部门共查处关联银行账户627个、理财账户3个，查明并冻结的涉案赌资1.04亿元均被依法没收。

本案的侦办，有效阻断了一条跨境赌博犯罪的资金链、人员链、推广链。

2022年12月28日，西安市雁塔区人民法院经审理认为，被告人张某某等24人为赌博网站提供投放广告、发展会员、资金支付结算等服务，帮助收取服务费或赌资，其行为均已构成开设赌场罪；被告人邓某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为亦构成开设赌场罪。

根据查明的犯罪事实、危害后果，结合各被告人的犯罪情节、在共同犯罪组织中的作用及认罪态度情况，雁塔法院以开设赌场罪判处张某某等人三年至二年又一个月不等的有期徒刑，并处罚金。在案冻结赌资1.04亿元依法予以没收。