因此,所有这些都作为附件 A 的一部分提交给委员会,并且都经过了众议院的审查,因为这是根据众议院第 1318 号法案进行的。因此,在这两种情况下,众议院的相应委员会以及参议院的委员会都适当审查了申请人所需的所有文件要求以及证词证据。法官大人。
SRH:谢谢您,总统先生,您好。总统先生,我想说的是,我的办公室要求美国证券交易委员会对 Mark Ong 和 Wang Li Duan 的名字进行反向搜索,他们的名字是 lumabas。[幻灯片 1] 这份名单中,有两家公司脱颖而出。它们是 Avia International Club Incorporated 和 Powergate Infinity Holdings Corporation。
我马上就去谈 Powergate。我也想谈 Avia。现在,我们不知道名单上的所有公司是否都与 Mark Ong 和 Wang Li Duan 有关,但我们相当确定 Avia International Club 和 Powergate 有关联,后面的事实将说明原因。
是吗,先生?主席先生,如果您申请成为菲律宾公民,您还不是菲律宾公民吗?
参议员托伦蒂诺:这里有一个问题。Pag nag-a-apply ka pa,你说得对,你不应该表明你仍然不是菲律宾公民。
SRH:是的,总统先生。在 Avia 国际俱乐部的章程和细则中,王先生(自称 Mark Ong)实际上声称自己是菲律宾公民。[幻灯片 2]
我们怎么知道这个 Mark Ong 就是现在在参议院申请菲律宾公民身份的人?公司章程中提到的 Justin Wang 和 Mark Ong 的注册人可能有重叠,他很可能就是在委员会听证会上以 Justin Wang 的身份支持其申请的同一个儿子。
但更明显的是,总统先生,Mark Co Ong 和 Wang Lidwan 似乎也有类似的签名。Ayan po。[幻灯片 3] 总统先生,我们甚至不需要讨论其他事实。
但事情不止于此。我们对这个 Avia International Club 非常感兴趣,在调查中,我们惊讶地发现 Avia International Club 与 Yatai Spa 有关,而后者与自认是间谍的佘志江有关。他们实际上共用一栋建筑空间。实际上,我们从一些消息来源听说 Yatai 声称 Avia Club 是其子公司。印地语中说,这是什么意思,或者说,这是什么意思?
甚至连放置文件,他都没有律师的帮助,甚至连放置税务账号和证券交易委员会所需的所有信息都是由他的会计师准备的,法官大人。所以我们审查了这一点。Bakit ganun yung nangyari。Pinagpirma lang daw sila 遵守证券交易委员会的要求。也许当时作为发起人的申请人在这里犯的疏忽是未能理解所签署内容的内容。
从法律角度来看,这显然只是为了方便注册。
至于第二个问题,关于当时占用的建筑物,那又是什么?第二,亚泰水疗中心,总统先生。显然,总统先生,您的委员会也对此进行了调查,我们将提供一些照片和文件,总统先生,证明建筑物本身,在建筑物本身,Avia International Corporation 的租赁合同是在 2013 年签订的,早在几年前,正如所提到的,亚泰与房东签订了租赁协议。显然,从我将要展示的照片来看,法官大人,建筑物本身的占用者不仅仅是亚泰,或亚泰的任何组织,还有这个 Avia International Club。
但同样也有一些好心的租户,他们在那里占用租赁场所。如果我可以展示图片,如果我可以,我没有,这可能是您的业主所指的建筑物。这是在帕赛市。所以你会看到,我们能很快完成吗?我们能很快完成吗?所以你会看到有一个地铁超市。你能快点做吗?请看下一张幻灯片。有一家麦当劳,是一家国际连锁食品店。然后下一张,有一家 7-Eleven。我想这在 Resorts World 附近,或者这在纽波特市附近。有 BDO 银行,有 RCBC 银行。所有机构,公认的机构,银行机构,然后二楼被用作停车场,供所有租户、银行、建筑物的企业承租人使用。
例如,如果 TIN 丢失,请重新获取一个。但我们有一个签发 TIN 的法律框架。法律明确规定每个个人或实体只能有一个 TIN。但是,如果您有两个或多个 TIN,则会受到行政处罚。您将支付 1,000 比索至 50,000 比索,如果您被 BIR 起诉,则支付 50,000 比索。但如果你用它来逃税。因此,现在,除了行政和刑事处罚外,国税局还承担和收取民事责任。
先生。主席先生,我们还试图核实这些 TIN 号码。正如优秀赞助商所提到的,用于 One Care 的 TIN(436-294-44000)被标记为已取消。但还有另一个 TIN,即 Avia Leisure 中使用的 TIN,486-030-244,其姓名为 Marco Ong,与一个完全不同的名字 Mr.总统。
再次重申,这两个完全不同的号码与他在 BIR ID 中拥有良好担保人身份的号码 272-704-092-000 不同,总统先生。因此,总统先生,请记录在案。最后,我想说,王先生,我真的很震惊,尽管他的背景中存在所有危险信号,但这个人能够在入籍过程中取得如此大的进展。