从菲律宾移民局逮捕的中国籍加密货币诈骗独狼谈起

寻梦敦煌

2025年11月3日，菲律宾移民局（Bureau of Immigration）探员在大马尼拉帕拉纳克市（Parañaque City）逮捕了一名涉嫌在居住地进行加密货币投资诈骗的中国公民。

移民局逃犯搜捕组（BI fugitive search unit）探员与警方刑事调查侦查组大马尼拉外勤小组（Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit National Capital Region）以及司法部网络犯罪办公室（Department of Justice Office of Cybercrime）合作，在帕拉纳克市坦博区迪奥斯达多·马卡帕加尔大道（Diosdado Macapagal Blvd. In Brgy. Tambo）的一处公寓内逮捕了41岁的刘某。

刘某被捕时正在操作一台涉嫌用于加密货币诈骗的电脑。

移民局收到的情报显示，另一名中国公民（也是最初的调查对象）与刘某等同伙共同进行网络诈骗活动。

除了无证工作外，刘某还被发现逾期居留，因为他自2024年10月起就未申请签证延期。

目前，他已被刑事调查侦查组拘留，接受深入调查，调查内容涉及在其工作场所查获的疑似吸毒用具。

他还将面临遣返程序。一旦被遣返，他将被遣返回原籍国，并被禁止再次入境菲律宾。

郭华萍与新加坡160亿洗钱案嫌犯的关系脉络

小编发现居然真的很可能有不少骗子关注我们的公众号。为啥呢？因为昨天缅北白所成父子获处极刑，每个电诈犯都是期货死人！的一文中大骂特骂他们是期货死人，然后这篇文章的点赞数是近期最高的23次，可阅读量则低于平均水平。一般来说，点赞数高的文章会被微信系统推荐到更多人的微信时间线上，这意味着会带来大量访问量。可是，当点赞数与访问量不相匹配时，唯一的解释只能是“期货死人”四个字让很多关注我们的骗子心里很不舒服，就没有点开阅读。

与此同时，昨天还发现至少有8人退出订阅我们的公众号。这同样能够佐证前面的判断，骗子看了文章后很生气，甚至可能看见题目就已经很生气了，所以才会退出订阅。

几条证据结合起来，我们公众号的读者中有不低于3%的比例可能是骗子，称得上是一个廉价七成正确的推论了。

5月，在郭从愿绑架撕票案中涉嫌为绑匪收取赎金提供便利并洗钱的两名中国人，出席该案侦查听证会。

对于这些人，就像是此前经常在推文中对于可能关注我们的绑匪所说的那样，10年前你就不该进入这个行当，以此为业；此时此刻，就在这个Moment就是你该行的最佳时刻。

网络诈骗行业就是把人熬成油渣的过程，无论对诈骗集团最底层的狗推，还是对团伙老板来说都一样。这几年因为各种原因——最大一条原因是洗钱而落网的电诈大老板简直能够比上小编下饺子的速度，比如我们此前提到的新加坡诈骗案，比如目前正在发生的柬埔寨太子集团等等。

8月，菲律宾警方抓获2名中国籍洗钱诈骗犯。

黑钱洗白是这个世界最难的事情之一，尤其在你们被这个世界上各国国家政府盯上的时候。答案很简单，没有人不爱钱，政府尤其如此，尤其是在这一起还合法合理合乎人民期待的时候。对于来源不干净的黑钱，是个政府机构都会非常有立刻马上现在就把这些钱搞进自己口袋的冲动和动力。这也是各国政府不允许大额跨国现金流动的原因之一。参见前文日本人因未申报550万随身现金被菲律宾海关没收。

就像800年前有人对小编说过的一样，所有最赚钱的办法都在每个国家的刑法之中，比如贩卖毒品伪钞军火人口淫秽物品假药伪劣产品古董濒危物种、洗钱、诈骗、绑架、走私、买凶杀人等等，请问这背后哪个没有巨额非法利益。而对此，各国政府强力部门的办案人员，同样非常有动力查办、查禁，尤其是查扣相关的一切。因为，这意味着将会把罪犯手中黑钱合法合理地变成政府的钱。

5月，菲律宾警方关于4.41亿运输大额现金涉嫌洗钱大案的新闻发布会。

请问菲律宾移民局、警方和国家调查局（National Bureau of Investigation）为什么非常热衷追捕、搜捕躲藏在菲律宾的各国逃犯？当然是因为，通缉令的背后有让人惊喜大额悬赏的缘故。陈志150亿美金的比特币，郭华萍相关的菠菜园区以及关系人银行账户，新加坡当局与160亿洗钱案多名案发达成认罪协议没收其90%的资产... ...这都意味着骗子们“辛辛苦苦”——这个形容词放在这里感觉有点怪怪地，或者处心积虑骗来的钱最终进入了上述国家政府的口袋。小编想说的是，虽然现代社会政府开支巨大，但上述巨额案款对政府来说仍然不无小补。

钱是个好东西，但是当你的钱来源不合法时，这个好东西分分钟变成炸弹。就是说，对于诈骗团伙来说，骗钱是最容易的部分，骗到钱之后，艰难的事情才会正式开始了... ...