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标题: 福州警方打掉涉案6000万元“洗钱”团伙 [打印本页]

作者: 搬运工 时间: 2021-4-16 07:32
标题: 福州警方打掉涉案6000万元“洗钱”团伙
福州警方打掉涉案6000万元“洗钱”团伙

近日，福州市公安局台江分局茶亭派出所打掉一个为网络赌博“洗钱”的窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案资金流水高达6000万元

台江分局茶亭派出所在开展“断卡”专项行动中，从一起网络赌博案入手，发现嫌疑人李某的银行账户呈现日走账巨大、规律性较强、交易频繁等特点，可能涉嫌帮助信息网络犯罪民警找到李某的落脚点，欲传唤他配合公安机关调查。民警敲开李某住处的房门后发现，里面共有5人，桌上摆着10多部手机和百余张银行卡，李某名下那张可疑的银行卡也在其中。查扣的笔记本电脑还显示着一些赌博网站，每部手机里都有不同的聊天软件，聊天记录几乎都是“转账”指令据李某交代，他受雇于“上线”邹某，按照邹某的指示提供本人的多张银行卡，并收购他人银行卡，为多个赌博平台“洗钱”。

该团伙主要犯罪嫌疑人邹某招募李某、陈某等收购大量银行卡，给多个网络赌博平台“洗钱”，并从中抽取千分之二至千分之五的佣金。据统计，短短两个多月，该团伙涉案资金流水达6000万元，非法获利30余万元随后犯罪嫌疑人邹某于3月11日在江苏落网

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