盘踞在东南亚实施诈骗，广东化州警方端掉特大跨境网络诈骗犯罪团伙

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抓获犯罪嫌疑人。黄海樱 摄

中新网茂名12月11日电 (梁盛 黄海樱)广东化州市公安局11日向媒体披露，当地警方历经近一年的艰苦侦查，成功端掉一个盘踞在东南亚某国，以投资理财为幌子、实施网络诈骗的特大犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名。

目前，对漏网嫌疑人的追捕，以及案件的深挖扩线工作，正在加紧进行中。

据警方介绍，2019年7月底，化州市林尘镇有20多名事主报案，称他们通过上网下载“香港某辉投资理财”APP进行投资理财时，被骗走投资款共279万多元人民币。

化州市公安局网监大队通过一个多月的循线追踪，锁定了来自湖南省邵阳市的钟某旺、谢某甲、肖某等3名男子，有重大作案嫌疑。


抓获犯罪嫌疑人。黄海樱 摄

其后，专案组民警先后深入四川成都、山东济南、辽宁丹东、吉林长春，以及广西、广东的多个地市，对该犯罪团伙涉嫌的侵犯公民信息、帮助信息网络犯罪活动等犯罪行为进行侦查，逐步摸清了相关涉案嫌疑人的具体身份、活动地点等情况。

今年6月30日，茂名、化州两级公安机关组织30多名警力，兵分七路，赶赴湖南省长沙市、邵阳市、娄底市，山东省菏泽市，云南省临沧市等地，展开抓捕行动，谢某甲、张某利、石某齐、谢某乙、肖某、苏某忠等6名目标嫌疑人先后落网。

据了解，该团伙主要成员来自湖南邵阳市和娄底市，他们窜到与中国云南省相邻的东南亚某国，与当地人勾结，通常扮作“美女”现身网络，吸引网友与其聊天。双方熟络后，“美女”介绍事主下载其提供的“香港某辉投资理财”APP进行投资理财，并把事主拉入“某投资理财交流群”。

等事主入群后，群内的“理财顾问”、“客服人员”和投资客，纷纷现身说法，展示轻轻松松的“赚钱渠道”。

事主按照指引，一连几天都能顺利提现，不但拿回本金，还赚到丰厚的利息。于是，事主不但会扩大资金投入，还把自己的家人、朋友拉来一起投资赚钱。

待事主注资的大额款项投入后，该理财平台便出现“不能提现”等故障，“交流群”直接把事主拉黑。自去年4月份以来，该团伙先后诈骗遍及中国多地的事主30多人，金额达300多万元。