涉案7.4亿，陕西“连根拔起”跨境赌博

更强

赌博，人民群众深恶痛绝久已！跨境赌博问题决更不是一件小事，而是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。
2020年，陕西省共侦办跨境赌博案件182起，抓获犯罪嫌疑人970人，扣押冻结赌资7.4亿余元。与往年跨境赌博案相比，去年的侦办数超过前三年总和，抓获的嫌疑人是前三年的4倍，捣毁违法支付、技术服务平台数是前三年的6倍，出境参赌人数明显大量下降。
今年，陕西将按照国家总体部署，进一步提升政治站位，坚决贯彻落实习近平总书记的批示指示精神，继续坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”的原则，扎实稳步推进跨境赌博打击治理工作。



西北首次！西安警方侦破跨境赌博全产业链案件

跨境赌博作为新型的赌博方式，赌博网站设在境外，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动，有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。

情报就是命令，侦破就是责任。去年5月13日，西安市公安机关在工作中发现，名为“澳门威尼斯人”的跨境赌博网站后立即组织专门警力，成立专案组开展案件侦办。发现该网站核心团队位于柬埔寨，面向国内招募代理、发展会员、组织群众网络赌博。
万事开头难。在初查阶段，专案组掌握的信息非常有限，迷茫笼罩着专案组。但为了打赢这场没有硝烟的战斗，短暂迟疑后，专案组逐个分析大量的表格，筛选出有价值的信息进行研判分析。但两个多月后案件再陷入瓶颈：团伙的具体架构一时不能明确，锁定的人是否就是主要嫌疑人，资金流向也不明晰，案件又进入僵局。
网络赌博案与传统案件不一样，一旦一个环节摸不透，之前的所有努力都成了徒劳。一方面，专案组加大对获取信息的筛查力度，从8万多条信息中又筛选出3000多条重要信息；另一方面，加大对资金往来的筛查，从中获取重点支付平台。
时间紧迫，一刻也不敢耽误。专案组立即赴杭州调取相关资料，梳理出四方支付提现的银行卡等重要信息，为“澳门威尼斯人”团伙洗钱证据。
此刻，案件侦办有了重大转折点。随后，办案民警又成功锁定了境外团伙主要人物，境内的两个技术维护团队，以及平台的操作团队，并梳理出分布在全国的10个大额的活跃代理，整条产业链终于紧紧的连接在了起。



这是一场没有硝烟的战斗，经过4个多月的缜密侦查，最后的决战终于来到了。但在抓捕过程中，专案组发现部分犯罪嫌疑人使用的是加密聊天软件，一旦输入的密码不对，所有的聊天记录将会全部销毁，这成了侦办获取电子证据的一大难题。得知该情况后，专案组迎难而上，主动交流学习，在两天内攻破了该软件，为固定电子证据提供了有力保障。
据悉，上述专案参战民警以单位为家，人均累计100多天吃住在单位，出差行程2万多公里。为了分析数据，专案组专用电脑24小时连轴运转，其中两台电脑主机主板都被烧坏了。
功夫不负有心人。该案共抓获嫌疑人19人，冻结涉案账户765个，冻结涉案资金2.23亿元，资金流水百亿元。该案共涉及15个省市，覆盖跨境网络赌博全产业链，系西北首次打击跨境赌博全产业链案件。



深恶痛绝！群众误入“澳门新葡京”赌博网站受骗
跨境赌博严重危害个人和他人财产及生命安全，给人民群众造成巨额经济损失，人民群众深恶痛绝。去年5月13日，周某报案称，他在日常使用手机的过程中，无意间进入名为“澳门新葡京”的网站中参与游戏，造成经济损失。接报后，商洛市公安局立即成立专案组，并于当日对该网站以涉嫌开设赌场罪立案侦查。
经侦查查明:2018年6月，福建安溪籍人苏某，在老挝博胶省金三角地区金龙门大厦开设上述赌博网站，雇佣余某等四人为网站客服人员，负责网站的日常运营、宣传、推广；从王某等四人处购买“四件套(银行卡、网银、手机号码、身份证)，对接联银、苹果等非法支付平台，用于流转赌资；发展刘某等四人为网站代理推广人员；雇佣林某等人并利用他们个人银行账户流转、转移赌资，通过互联网线上线下推广，吸引中国大陆居民登录网站注册会员参与赌博游戏。截止去年5月，注册赌博会员人数43864人，代理人数2160名。
据悉，该网站涉及22个游戏平台、2200余种赌博游戏。该案系团伙作案，组织架构缜密，涉案人员众多，涉及境内外地域广泛，涉案资金巨大，社会影响恶劣，为公安部督办案件。截至目前，已对17名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，冻结个人账户254个，冻结第三方支付平台15个，合计冻结涉案金额8900余万元。



战果斐然！去年跨境赌博案件数超过前三年总和
上述案件是公安部去年督办的典型案件，除此之外还有宝鸡市岐山县公安局侦办的“罗鹏飞”开设赌场案、韩城市公安局侦办的高某君利用网络开设赌博案等共6起案件由国家督办，10起案件由省专班督办。
跨境赌博作为一种新兴赌博方式，严重败坏社会风气，危害经济安全，影响社会稳定，损害国家形象，同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害，而且往往是诱发其他犯罪的温床，应予严厉打击，从源头上斩断跨境赌博资金链。
去年2月28日，国务委员、公安部部长赵克志召开专题会议，研究部署打击治理跨境赌博工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，强化责任担当，积极主动作为，坚持严厉打击，坚决整治跨境赌博这一乱象，全力维护我国经济安全、社会稳定和国家形象。
时不我待！在国家总体部署和方案要求下，去年年初，陕西省市县均成立由相关部门组成的工作专班，确保打击治理工作稳步扎实推进。



专项行动开展以来，各成员单位充分发挥职能作用，密切协作配合，强化打击治理。有关部门依法依规关停网站252家、关闭账号51个、下架违法违规移动应用程序213个。金融机构严格落实账户实名制，排查涉案企业账户1775个，管控涉案企业账户5111个，组织反洗钱部门搜集涉嫌网络赌博账户872个，对3529户涉案账户进行责任倒查，共追责处理310家网点1107人。专班办公室与金融机构建立调取涉跨境赌博案件银行账户相关工作机制，协助侦破西安市、咸阳市跨境赌博案件、50亿特大非法资金支付结算犯罪案件等。海关、边检加大监管力度，严密查堵携带超量货币、赌具的出入境人员，从6410名旅客中核查出涉赌重点人员2043人，成功劝阻423人。
同时，强化省间协作，提升效能。各级公安机关配合外省来陕办案67批次，共抓捕88人；西安、宝鸡、咸阳、榆林等赴省外共抓获310人。
据了解，陕西省去年共侦办跨境赌博案件182起，抓获犯罪嫌疑人970人，处理参赌人员735人，掌握涉案参赌人员6715人，捣毁违法支付平台21个、推广平台27个，扣押、冻结涉赌资金7.4亿余元。
同往年相比，2020年侦办的跨境赌博案件数超过前三年案件总和，抓获违法犯罪嫌疑人是前三年的4倍，捣毁违法支付、技术服务平台数是前三年6倍，出境参赌人数明显大量下降，打胜了阻击战。



任重道远！陕西将对跨境赌博发起凌厉攻势
据悉，去年10月22日，国务委员、公安部部长赵克志在京主持召开第二次打击跨境赌博专题会议。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，强化工作措施，勇于攻坚克难，持续深化打击治理工作。着力遏制境外重点赌场在我国境内招赌吸赌的猖獗势头，持续保持对跨境赌博集团的凌厉攻势，不断掀起打击治理新高潮。要不断巩固扩大打击治理成果，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象，坚决维护我国经济安全、社会稳定和国家形象。
赌博人民群众深恶痛绝。许多人刚接触赌博时赢得一点小利，便想不劳而获一夜暴富，于是投入更多的钱财去赌，最后砸上自己的全部身家，最终一无所有。陕西澄城县赵某飞就是一个典型受害者，自2019年9月上旬以来，他通过手机下载“GM娱乐”APP平台，利用支付宝转账的形式在该平台进行“极速赛车”游戏赌博，半年时间共输了30多万元，后悔已晚已。
陕西公安在此提醒广大群众，远离跨境赌博，要认清跨境赌博骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外或在网上参赌，守住您的钱袋子。更重要的是要坚决不出租、出借、出售个人银行卡账户、收款码等；妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等；对于那些欺诈手段诱使参与跨境网络赌博的要提高警惕，及时向公安部门报案。



虽然，陕西省各级职能部门、各级公安机关各警种通力合作积极作为，取得了一定的成绩，但跨境赌博案件时间跨度长、取证难，境内外相结合，犯罪嫌疑人反侦察意识强，上游犯罪大多在境外，服务器难以查获、后台数据难以获取。同时，下游犯罪又涉及非法经营、帮助信息网络犯罪、妨害信用卡管理等与其他犯罪互相交织，隐蔽性强，侦办难度大等难题，需要再进一步提升侦办水平及民警办案能力，进一步加强部门之间、省际之间的协作配合。
今年，陕西将按照国家总体部署，进一步提升政治站位，坚决贯彻落实习近平总书记的批示指示精神，继续坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”的原则，认真总结，查漏补缺，主动经营办理案件，确保实效；持续加强金融监管，从源头上堵截和切断资金交易和转移通道，加大督导督办力度，扎实稳步推进跨境赌博打击治理工作。