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菲律宾在线赌博运营商面临新的反洗钱义务

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发表于 2021-2-16 12:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

2021年02月08日
菲律宾的在线菠菜运营商将面临更严格的反洗钱(AML)要求,因为该国旨在避免被全球金融监管机构“灰色名单”。

上周,菲律宾立法机构和立法机构都批准了该国《反洗钱法》(AMLA)的修订版,将菲律宾离岸菠菜运营商(POGOs)及其服务提供商包括在AMLA对“受保护人员”的定义之下。

AMLA于2001年获得批准,并于2017年进行修订,将该国的陆基和在线赌场运营商,以及赌场的中介商合作伙伴纳入覆盖人的定义。(尽管批评人士对报告可疑交易的高额资金门槛表示失望。)

但修订后的法案并没有涵盖数百家POGO服务提供商,这是去年3月反洗钱委员会(AMLC)关注的领域。AMLC还对许多pogo缺乏遵守其新客户了解(KYC)要求的承诺表示担忧。

修正案赋予AMLC权力,向菠菜运营商发出传票,并在公司不愿合作的情况下进行搜查和没收。这些变化还包括作为洗钱原犯的税收犯罪。

修订后的AMLA仍需要菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)签署才能生效。杜特尔特预计将签署修订法案,以降低金融行动特别工作组(FATF)兑现其威胁,将菲律宾列入其被认为对减少洗钱活动承诺不足的司法管辖区“灰色名单”的可能性。

2000年,FATF将菲律宾列入灰色名单,菲律宾花了5年时间才走出这个耻辱堂。2017年AMLA修正案出台之前,FATF曾威胁称,由于在2013年AMLA更新中将菠菜运营商排除在受保护人士类别之外,该国将被判有罪。

据说,杜特尔特和议员们一样担心,重回灰色名单将对已经因疫情而陷入困境的经济产生负面影响。特别令人担忧的是,成群的菲律宾海外工人向菲律宾汇款的费用可能增加。

FATF让菲律宾更认真对待“反洗钱”的最后期限本应是去年10月,但由于疫情的持续影响,FATF将最后期限延长至2月1日。据报道,FATF将在6月决定新规定是否足够严格,以保持菲律宾的良好声誉。

由于对新冠的限制和政府加强的监督,POGO部门受到严重打击。随着最高法院取消了新的5%赌博营业税,本月POGO的情况越来越罕见。但是,有兴趣保留其菲律宾执照的POGO数量继续减少。



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发表于 2021-2-16 12:39:14 | 只看该作者
灰色名单。
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发表于 2021-2-16 12:40:58 | 只看该作者
洗钱确实是不合规矩。
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