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菲反洗钱委员称网络博彩业存在“洗钱高风险”

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发表于 2020-2-13 10:51:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12月11日,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)表示,已将该国的网络博彩行业标记为洗钱“高风险”。
在参议院劳工委员会的听证会上,AMLC执行董事Georgie B.Racela透露这是他们对该行业进行风险评估的结果,该评估于2019年12月完成。



“我们进行了风险评估,风险评估发现网络博彩行业对[政府]法规的了解不高。洗钱的威胁也日益增加,” Racela在参议院劳工委员会主席乔尔·维拉纽瓦主持的参议院小组会议上说。Racela称,他们获得了“情报线索”,这表明一些与网络博彩相关的公司可能参与了非法经营活动。他列举了他们在两家与网络博彩相关的公司中的检查结果,经过检查,他们发现在宣告的办公室地址中找不到这些公司。他说:“在这种情况下,我们建议采取适当的行动。”
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