菲律宾一中国“菜农”在国内收购“四件套” 倒卖，32人落网

爱啃骨头的猪

近日，云南省富民县公安局通过扩线延伸，捣毁一个倒卖 “四件套”（银行卡、身份证、电话卡、U盾）犯罪团伙，取得首个打击跨境犯罪战果。

2020年3月17日，富民县公安局在侦办一起妨害信用卡管理案件中，抓获4名倒卖“四件套”的犯罪嫌疑人。

                    

后经进一步研判分析，发现该犯罪组织利益链条长、涉及人员多，富民县公安局迅速抽调精干警力成立“3·17”专案组进行专案侦查。



                     

经案侦工作，查明多名犯罪嫌疑人将其收购到的银行卡倒卖至边境。

                           

但是，专案组虽多方工作都难以获取边境收卡联系人的确切身份信息。

                        

专案组及时转变侦查策略，在继续加大审讯深挖的同时，对该案相关信息进行逐一比对分析。

专案组经过艰苦细致工作，锁定一名收卡人身份为赵某（男，25岁），并确定该人近期的活动范围，专案组立即对其实施抓捕，于4月26日在昆明市晋宁区一修理厂内将犯罪嫌疑人赵某抓获。

                  

经审讯，赵某供述了其帮助别人收购“四件套”的犯罪事实，并交代其从2019年7月起在菲律宾一网络赌博公司工作，后通过该公司员工牵线搭桥，由其联系国内朋友、旧同事收购银行卡、电话卡、U盾等“四件套”并邮寄至边境，后再通过边境联络人转卖至境外，从中获利。

                       



                        

富民县公安局决定对该犯罪团伙开展集中打击，全面收网抓捕。

截止4月25日，抓获犯罪嫌疑人32人，缴获银行卡200余张、U盾60余个、电话卡30余张。