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[综合讨论] 原来你就是这么被列入高危名单的!你躺枪了吗?

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发表于 2020-6-13 07:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的人就奇怪了,安安静静在这边上班,猥琐发育,也没浪过,从不作死,手机也是公私分明,平时聊天也很注意敏感话题,咋就成了高危名单了呢?护照咋就给我注销了呢?没天理啊!

其实,护照注销,基本上当局对你肯定掌握一些基础或明确的证据了。不可能凭白无故就乱注销,不然在菲那么多华人,岂不是要闹翻天了?

所谓的取证判断的维度,有很多方面。

如果你被列入高危名单或护照注销了,有可能且不局限于以下原因,也是大家最容易忽视的细节:

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这边挣的钢镚,如果你打算打回去,你准备怎么打?

同事之间换?隐私泄露,账户关联,信息安全风险。

地下钱庄?懒得跑,汇率有点坑。

自由换汇?汇率高,上门收,收款方式多样化。(太棒了,简直是雷锋)

大家知道菲律宾的杀猪盘非常多,这些脏钱怎么洗出来?一旦有人报警,资金流查N层,一个都跑不掉。其实黑产洗钱渠道很多,无非就是手续费多少问题。

这里,就有骚操作了…我多的是脏RMB,这边很多菜农工资都是发披索,或者赌场赢钱了想打回去……等等。我汇率可以适当高点,我把脏钱通过卡对卡或支付宝打给你,你给我披索,此时,线上资金流线索就断层了,线下无从查证,我再拿这个干净的披索合法理财投资。

至于你………被盯上了,是你的事了。

当然,我不是一竿子打死自由换汇,有些确实是职业赚汇率差的。我想说的是,换汇需谨慎。

你品,你细品,你躺枪了吗?

               
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