设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
掃一掃,用微信登陸
菲华网
菲华论坛
BBS
菲华快讯
工签查询
汇率查询
论坛导读
每日签到
网址导航
每日签到
搜索
搜索
热搜:
核酸检测
劝返
回国
健康证明
骗子
换汇
机票
留学
巴拉望
大学
伊洛伊洛
海豚湾
PG
克拉克
八打雁
碧瑶
薄荷岛
大雅台
国籍
本版
用户
菲华论坛
»
菲华论坛
›
综合交流
›
工作生活
›
帮各位重新科普一下这个RCBC、东方、菲政客、赌场的国际 ...
返回列表
查看:
2377
|
回复:
0
[好文分享]
帮各位重新科普一下这个RCBC、东方、菲政客、赌场的国际事件洗钱事件
[复制链接]
我有地
我有地
当前离线
积分
1421
1400
主题
1416
帖子
2758
菲华币
菲华长者
菲华长者, 积分 1421, 距离下一级还需 1579 积分
菲华长者, 积分 1421, 距离下一级还需 1579 积分
积分
1421
发消息
发表于 2020-7-17 21:13:50
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
帮各位重新科普一下这个RCBC、东方、菲政客、赌场的国际事件洗钱事件
跟菲律宾有关的骇客案件就在Makati
银行帐号开不出来也是因为这个案件
内神通外鬼小菲最内行,rcbc总行的一个经理因为配合洗钱被调查,东方的老板因为这案子不敢去美国,这案子背后有菲政客跟银行跟赌场一起配合洗钱
这次德国wirecard消失的19亿欧元假账,菲律宾bdo,bpi两家银行配合作假存款凭证,移民局假造公司董事入境菲纪录,这案子还正在办
中国和西方的搞钱方式. 高低立见. 一个是用假金套真银. 一个是数位套真金
不是亿来亿去的大案子,小菲才不屑干
没这么厉害啦,菲就是金融监管松散贪污严重,别的国家没这么大漏洞,用钱也买不动,这里ok!
wirecard
,
洗钱
相关帖子
•
20多人与菲律宾某赌博团伙勾联,非法转移资金达数亿元
•
为跨境赌博洗钱43亿,一支付机构副总等14人被判刑
•
外籍人员在菲成无证人员!洗钱、非法兜售58辆豪车!先后被吊销护照、拉黑!
•
菲律宾洗钱团伙盯上退休老人,头目刚回国就被抓了
•
菲推出电子发票增加财政收入,仍被列入菠菜公司洗钱灰名单
•
中国小伙菲律宾“觅得商机”,回国“狠赚”570 余万元!
•
菠菜公司在中国招客服,2年吸引大量赌客,投注金额超800亿
•
一网络公司为菲律宾等地诈骗窝点“洗钱”1亿多!
•
菲律宾网赌案:注册会员超百万,金主、境外销售团队、洗钱团队等均被抓获
•
在菲律宾搭建非法网赌支付平台,洗钱118亿,获利6600多万,主犯被判13年!
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
Archiver
|
手机版
|
菲华论坛
(
闽ICP备15011364号
)
积分 0, 距离下一级还需 积分
快速回复
返回顶部
返回列表