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[综合讨论] 网友投稿:国内打击洗钱力度加强,上门排查

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菲华币

实习版主

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发表于 2020-9-15 14:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

网友投稿:警察上门联系家人朋友,要求当事人拉银行卡流水到户籍地得派出所配合调查 ... ...

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网友投稿:警察上门联系家人朋友,要求当事人拉银行卡流水到户籍地得派出所配合调查,据悉,该网友此前银行卡在菲工作换汇比较频繁,流水较大。

PS:最近国内对洗钱打击力度持续加强,望博友们注意规避冻卡风险,尽量减少出入金频繁操作。
菲律宾华人电报群
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