冻扣资金上亿元！四川破获特大跨境网络赌博案抓获38人

内托体头

近日，四川省雅安市公安局经过缜密侦查，成功破获了一起跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人38人，冻结扣押资金上亿元，扣押汽车4辆。



2019年8月，四川省公安厅网安总队向雅安市公安局网安支队交办一名为“新葡京”赌博网站的跨境网络赌博案线索。接到线索后，雅安市公安局高度重视，迅速抽调精干力量成立研判专班对案件进行全方位的分析和研判，经过深度研判，摸排出一个以李某南、李某敬等人为首跨境网络赌博团伙。该团伙组织人员前往菲律宾马尼拉开设赌博工作室，利用国内某科技公司租赁美国、韩国等地的服务器，以及国内多家互联网企业的云服务器，搭建“新葡京”“太阳城”等赌博网站，通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博网站上进行赌博。



雅安公安经过7个多月的研判和侦查，查明该赌博团伙窝点设立在菲律宾马尼拉，团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人均为福建厦门、安溪等地人员，在菲律宾马尼拉工作室内部分设人事招聘、财务主管、业务、技术等岗位。财务经理负责赌博网站的资金、账目管理，资金调配；业务主管负责赌客资金提现审核、网站的设计。该团伙最终会将犯罪所得资金通过地下钱庄将钱转入国内。

在四川省厅网安总队的指挥、指导和协调下，2020年4月26日雅安市公安局组织抽调网安、刑侦、治安、经侦、特巡警、法制和汉源县公安局共80余名警力组成的专案组，同步在福建、四川、辽宁、广西、河南五省开展集中收网行动，一举抓获包括股东、股东助理、代理、赌博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员、网站引流、服务器出租等犯罪链条环节嫌疑人38人，目前已逮捕6人，取保候审32人，冻扣资金上亿元，扣押汽车4辆。



9月22日，记者从浙江省公安厅了解到，自该省打击治理跨境赌博工作机制建立运行以来，共破获跨境赌博案件1900余起，抓获犯罪嫌疑人1.5万余名，打掉涉案团伙1800余个。



当日，浙江全省打击治理跨境赌博工作机制第二次全体会议在杭州召开，提出要坚持整体联动、综合施策，努力打造跨境赌博打击治理的“浙江样板”。要坚持打击和治理工作“两手抓、两手硬”，聚焦人员、账户、黑灰产业，注重专项治理、系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合，尽快形成系统性的治理机制。

如今年5月，杭州市公安局余杭分局在工作中发现，有人利用跑分平台为跨境网络赌博团伙提供资金“洗白”服务，涉案资金巨大。经查，以闫某某等人为首的犯罪团伙通过境外聊天软件，购买银行卡、网络支付平台账户，招揽社会无业人员使用银行转账、第四方支付结算等方式，对跨境网络赌博资金进行跑分洗钱，非法获利数百万元人民币。

6月，警方对涉案6个团伙进行收网抓捕，在浙江、安徽、江西等地共抓获犯罪嫌疑人20名，扣押银行卡260余张、手机151部、U盾121个、公章31枚，车辆5辆。

来源：中国媒体（如涉版权，请联系）