同窗微信炫富 实为赌博“陷阱” 一个跨境赌博犯罪集团被打掉

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      近日，哈市道里警方成功打掉一个跨境赌博犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人114名，涉案资金达2亿元人民币。

　　2018年7月，哈尔滨市公安局道里分局接到市民高女士报警，称其2017年年末在朋友圈看到一位曾经的同学经常晒图，图片多为在国外购买奢侈品，高档场所消费等内容，貌似“一夜暴富”。在与其闲聊时，对方称自己经常在几个菠菜类的网络平台上操作，获利颇丰。在该同学的介绍下，高女士先后在多个非法网络平台进行“猜大小”菠菜活动，累计损失96万元。期间，平台客服告诉高女士，只要拉人进来进行菠菜，便可以获得数额不菲的“佣金”，用来弥补输掉的损失，高女士感觉其中有诈，遂报警。

　　道里公安分局立即成立专案组开展工作，在调查至介绍高女士参赌的那名同学时，发现这个自称经常出国旅游，热衷高消费的“成功人士”，竟然连护照都未曾办理。侦查员判断，这是一起有针对性地吸引他人参赌的案件。而随着调查的深入，一个分工明确、组织庞大的跨境赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

　　经进一步工作，侦查员获知诱骗高女士参与赌博的同学只是该犯罪集团最底层的“业务员”，该犯罪集团结构复杂、人员众多，且分工明确，但目的只有一个，就是不断吸收被害人参与菠菜游戏，唆使被害人不断充值，输掉，借以牟利。此时，犯罪嫌疑人杨某进入了警方的视线。



　　通过对杨某的调查，侦查员发现该人并没有固定职业，但每天却过着挥金如土的生活，极尽奢华，具有重大作案嫌疑。2020年1月，侦查员在湖南娄底将犯罪嫌疑人杨某抓获。

　　经审讯，杨某供述了相关犯罪事实。自2017年年末，杨某伙同亲属杨某文、夏某龙等人在老挝、柬埔寨、菲律宾等国家搭建20余个菠菜平台，经营“猜大小”、“猜单双”等菠菜项目，并通过同乡、好友介绍等方式，大量招募无业人员进行“话术”培训，后分成若干小组，并指定组长负责业绩的考核与指导，同时配备大量手机、电脑等犯罪工具。为使受害者对平台增加信任度，每个菠菜平台均设客服人员，用以解答受害者的各种问题。



　　这些“业务员”接受培训后，就在微信朋友圈等聊天工具上大量发布诸如高档消费，国外奢侈品购买等“炫富”图片，借以吸引周围人的注意，如果有人询问，便声称在某某娱乐平台参与菠菜获利，竭力劝受害人共同参与，一旦受害者参与其中，这些“业务员”便可获得佣金。

　　侦查员还得知，这个看似公平的赌博平台，其实能否获利并不是靠受害者的“运气”，平台的技术人员可任意修改菠菜数据。所以，只要受害者进入其中，获利就是“黄粱一梦”

　　侦查员还发现，该犯罪集团的资金转移过程极其复杂。被害人的资金通过银行卡转账、微信、支付宝进入涉案平台指定账户后，由后台客服立即将资金通过多个第三方公司、以及搭建的虚拟支付平台转移到第四方公司搭建的虚假对公账户，再通过这些账户转到平台控制的一级出款账户，然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄，由钱庄层层转款，再通过香港、澳门等地背包客将资金转移到内地，最后存入金主指定账户或将现金送给指定人。

　　在掌握相关证据的情况下，专案组决定全面收网，在全国多地开展抓捕工作。截止目前，共抓获杨某、杨某文、夏某龙等114名犯罪嫌疑人。至此，这个跨境赌博犯罪集团被彻底打掉。



　　哈市警方提醒：跨境赌博“逢赌必输”，请广大市民认清其欺骗本质和严重危害，自觉抵制网上参赌，不断提高防范意识和能力。如遇相关违法犯罪行为，请积极举报。
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