涉额上亿元！中国又捣毁一跨境网络诈骗洗钱犯罪团伙 抓获8名主犯

阿阳937

9月27日，陈某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被浙江省杭州市淳安公安分局刑事拘留。



他们是“9.7”特大通讯网络诈骗案的嫌疑人，此案案损高达200余万，是淳安迄今最大案损通讯网络诈骗案件。

9月7日23时许，受害人方某某报案，称其被网上导师指导使用“G聊”APP玩彩票，后被诈骗人民币200余万元。



接报后，公安立即启动特大电信网络诈骗侦破机制，快速开展止付、冻结、信息研判等工作，并第一时间成立专案攻坚组。

专案组成员加班加点，通过三天集中研判分析，发现这是一起由境外专业诈骗团伙操纵的“杀猪盘”诈骗案件，并初步查明该案件的团伙成员层级结构，基本确定境内洗钱团伙窝点。该团伙组织严密，作案隐秘，通过网上招募工作人员，使用专业聊天软件，工作生活隔离，不断的跨省更换工作场所等方式躲避侦查，且实施诈骗前均对团伙成员进行“岗前”培训，反侦查意识极强。



经专案组不懈努力，团伙成员落脚点逐一浮出水面。半个月经营研判后，抓捕条件具备。9月25日，侦查打击署、千岛湖派出所兵分两路，分别在福建厦门、湖南郴州开展集中收网行动，两地共抓获犯罪嫌疑人8人，同时缴获笔记本电脑及各类银行卡、手机、U盾、网银等大量作案工具。9月26日，该批嫌疑人被押解回淳。



经初步调查核实，该案件涉及转移诈骗数额巨大，仅被抓捕的8名人员用自己银行卡参与作案的数额就达上亿元，目前正在积极的串并全国案件，案件正在进一步深挖中。

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