每月流水上亿元！中国又捣毁一超大跨境网络“菠菜” 抓21人

郭光庆

记者21日从宁夏银川市公安局获悉，银川警方近日破获一起涉案往来赌资数亿元的特大跨境网络赌博诈骗案件，摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络，抓获犯罪嫌疑人21名。

2018年，银川警方接到民众举报称，有人利用网络游戏平台进行赌博。警方侦查发现，犯罪团伙通过网络赌博平台实行诈骗。该网络赌博平台规模巨大，在中国27个省(区、市)均发展有代理，涉及赌博人员3000余人，每月涉案资金流水多达上亿元。



随后，银川警方组成专案组开展侦查工作，逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。据查，该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外，并通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式，将违法所得转移至中国香港、台湾地区及境外。

2019年3月28日，专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕，并对流窜在外省区的犯罪嫌疑人网上追逃，至2019年9月30日，该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。

警方查明，自2016年以来，以曹某为首的网络赌博犯罪团伙通过QQ、微信、网页的方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割，以发展次级代理的方式，在宁夏地区吸引参赌人员2000余人，涉案往来赌资数亿元。该案是宁夏目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大的跨境网络赌博案件。

目前，银川市金凤区人民法院以开设赌场罪已判决12人，没收涉案房产5套、车辆8辆，没收违法所得1700余万元，并处罚金117万元，其余9名犯罪嫌疑人也将移送起诉。



中国警方前9月共立跨境赌博案件8800余起 涉案资金上万亿

记者22日从公安部获悉，今年以来，截至9月底，警方共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元，成功打掉境外多个特大赌博集团在中国境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道，有力震慑了国际赌博集团对中国境内吸赌渗透活动。

与此同时，警方克服疫情不利影响，创新执法合作方式，与有关国家警方密切合作，抓获境外中国籍涉赌犯罪嫌疑人590人。

在协同推进综合治理方面，公安部会同人民银行、网信、财政、商务等有关部门，核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算银行账户线索，并采取严厉处罚措施；打击处理境外涉赌有害网站3.5万余个，阻断相关有害短、彩信传播7300万余次；打击处理违法销售互联网彩票网站600余个；组织排查境内企业对外投资、承包工程、劳务合作中的跨境赌博活动情况；文化和旅游部建立跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度，对中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区采取相关旅游限制措施；国家移民管理局建立涉赌人员出入境管控“黑名单”制度，口岸边境查缉阻截一大批涉赌人员。

在打击整治参赌人员方面，公安机关在江苏、浙江、黑龙江等地开展试点工作，会同相关职能部门开展综合整治，列控出入境管控“黑名单”到位、列入金融征信到位，目前已依法处理参赌人员1.15万余人，对2.8万余个可疑账户采取处置措施，对参赌人员形成有效震慑。

公安部有关负责人表示，公安机关将始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势，并会同有关部门加强综合治理、源头治理，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象。同时，提醒民众认清跨境赌博“十赌十骗”、“十赌十输”的骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外或在网上参赌，并积极举报跨境赌博涉案线索信息，不断提高防范意识和能力。

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