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晋江捣跨国卖银行卡集团 幕后指挥头目在菲被抓获

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发表于 2020-10-23 08:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ade7788 于 2020-10-23 09:35 编辑

中新网福建晋江10月22日电:福建省晋江市公安局22日召开新闻发布会,会上通报一起由中国公安部督办的“5·07”妨害信用卡管理案。据通报,该案18名犯罪嫌疑人已全部被移送检察机关起诉,涉案金额高达2.8亿元。 晋江市公安局相关负责人透露,2019年4月23日,晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手,利用多种侦查手段研判,发现一起跨省、跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。经初步调查后,晋江警方于同年5月7日立案侦查,迅速将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局,并成立研判工作专班,对线索进行全面核查。经过五个多月的连续作战,警方全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。2019年10月17日,在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下,晋江警方对“5·07”专案开展统一收网行动,共出动警力180多名,在广东、福建等地实施抓捕,捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结获利资金4180万元,现场缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套。此外,在公安部经侦局及福建省公安厅的迅速组织下,晋江警方于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5·07”专案幕后指挥头目施某凌等3人;2020年8月28日,成功规劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。经警方侦查,犯罪嫌疑人施某凌受境外赌博、诈骗犯罪团伙收卡人员利益驱使,从2018年7月26日开始,通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式,以每套200元至2000元不等的价格,大肆向全国200多个城市的1931名银行卡卡贩购买个人银行卡及对公账户。据统计,该团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套(即:对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)45293套、对公账户七件套(即:对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料)6721套。这些个人、对公账户套件集中运送到福建泉州,由团伙成员运往广东珠海、辗转澳门至菲律宾,为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。

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发表于 2020-10-23 13:38:49 | 显示全部楼层
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