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6亿条快递单号被贩卖背后,为境外网赌公司进行资金结算 ...
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6亿条快递单号被贩卖背后,为境外网赌公司进行资金结算
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发表于 2020-10-27 16:10:01
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本帖最后由 ade7788 于 2020-10-27 16:30 编辑
来源:央视网现在网络上有人在贩卖快递单号,这也被称作快递“空包”。这些快递单号有什么利用价值呢?近日江苏无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件,两名犯罪嫌疑人在两年时间里,贩卖了约6亿条快递单号,而这起案件的告破是从一起简单的诈骗案开始的。“空包”里的诡异快递单
今年4月,无锡的林先生在网上购买了一台手机,钱给了但是手机却没有收到。
市民 林某:下单买了手机,花了5000块钱,然后我那个快递单号到了, 我问快递公司,快递公司说这是空包,没有货物的。
快递单显示已经发货,快递公司解释是个空包,此后商家也找不到了,林先生向警方报案。警方调查发现,这个快递单号不是伪造的。
无锡市公安局梁溪分局网安大队民警 张亚:空包就是空的包裹,本案当中空包单号就是没有实物的一个快递单号,这种快递单号在网上是可以查到物流信息的,其实是没有任何包裹的。
林先生遇到的是典型的网络诈骗案件。
但通过此案,警方注意到了林先生提供的快递单号,在追查此快递单号时,结果在网上发现此类的空包竟然多达上亿个。
大量空包单号都指向了广东的王某和广西张某。
警方调查发现,广东的犯罪嫌疑人王某,控制着兜售空包的网站1600余个,广西的犯罪嫌疑人张某实际控制着1000余个兜售空包的网站。两人经手贩卖的快递单号超过了6亿条。警方介绍说,空包通常用在网店刷交易量时使用。
在没有商品交接的情况下,完成网购的流程,也就是俗称的刷单。
不过警方调查发现,两人贩卖的快递单号可不仅仅使用在了网店刷单上。
无锡市公安局网安支队民警 管力超:我们通过研判发现,大量空包单号用于境外赌博的资金结算上了。
今年初江苏连云港破获一起为境外赌博网站提供洗钱充值服务案件,今年上半年浙江丽水破获一起跨境网络赌博支付结算赌资案件,两个案件涉案金额总计超过70亿。
警方对空包单号进行核对发现,这6亿条快递单号大量出现在了两起跨境赌博大案中。
6月初警方决定收网,从15个城市抓获40多名涉案人员,冻结涉案资金2000余万元、房产23套。
电商、快递怎么会变成赌博公司结算赌资、转移现金的工具?这些快递单又是怎样从快递公司流出来的呢?无锡市公安局网安支队民警介绍,使用这种手法为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商”,他们会在电商平台注册设立大量店铺,赌徒在网上下注时,会收到一个二维码,这就是“码商”发给赌客的收款码。识别这个二维码付款,钱会进入电商平台账户。
“码商”要从电商平台提取这个钱,就必须寄出货物包裹,等待对方签收。
但“码商”不会真的寄出包裹,而是向“空包”网站购买一个快递单号,表明货物已经寄出并签收。
借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物,赌资就在网上肆意流通了。
无锡市公安局网安支队副支队长 吴方全:空包单号呢,网络赌博公司把这个赌客的充值行为,伪装成了电商的购物行为到电商的购物行为,然后用空包单号完成了整个物流的流转,这样的这个资金的流动才能够最后完成。
控制着1600多个兜售空包网站的王某告诉记者,他每卖掉一条空包可以赚到3到5分钱,每天可以卖掉几十万条空包单。这些空包单都是出自正规的快递公司。
犯罪嫌疑人 王某:(多数物流公司)只要市面上有的几乎都有。
王某告诉记者,他卖出的空包单在快递公司都可以查到,有收发地、有最后的签收,与真实的物流唯一的区别就是没有实物的流动。
犯罪嫌疑人 王某:比如去找别人帮你(在网店)刷单,实际发货是不可能的,本来就是刷的,他就可以买这个空包,填写发货信息,我们把数据传给上家完成物流的轨迹。警方目前已经约谈了涉及此案的9家快递公司相关负责人,要求他们加强内部管理,禁止再销售空保单号。快递公司也向警方作出承诺,将加强内部整改,暂停相关业务。
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