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电商刷单”与跨境赌博平台的充值是否有关联?

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发表于 2020-11-11 15:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式



说到“电商刷单“这个词,不免让大家想到早前几年身边的类似经历,大家纷纷为身边开网店的小伙伴们提升店铺销量而干着友情“刷单”的这件事。然而近几年随着国内电商平台的飞速发展,商家之间的竞争越来越强,大家都不满足于身边的“友情”刷单。从而导致了“电商刷单”背后的黑灰产链逐渐形成。

从“电商刷单”1.0模式——为了增加店铺销量、好评、信誉而不断涌现的刷单组织。(真物流、空包裹)

到“电商刷单”2.0模式——为了追求“刷单”性价比而利用技术手段。从而产生的虚假快递单号,实质比电商刷单”1.0少了实物运输的步骤。(假物流、假包裹)

随着1.0、2.0模式不断升级优化,各路犯罪组织开始蠢蠢欲动,快递单号可以作假、包裹流通可以作假,那么现金流是否也可以在此模式上进行作假流通呢?这样的想法不断地驱使着犯罪组织们一步步走向跨国黑产的道路。

某新闻摘要:爆料!跨境赌博平台借“空包”洗钱,涉案超百亿

在2020年9月,江苏省无锡市公安局在“净网2020”专项行动中破获一起贩卖“空包”的案件,一次查获2700多个“空包”网站,40多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,一些知名快递公司员工涉案。这个案件揭开了快递“空包”背后的猫腻。

无锡市公安局网安支队副支队长表示,当地警方先后破获为境外赌博网站提供洗钱充值服务的案件,涉案犯罪团伙均是利用“空包”虚构购物记录完成赌资充值,累计超过72亿元。

此外,无锡市公安局滨湖分局正在办理的一起跨境网络赌博案显示,有多个团伙为涉案境外赌博公司提供洗钱充值,其中两个团伙作案的手法是利用“空包”伪造交易,然后通过有关电商平台商户收款二维码流转资金。

由此可见,“电商刷单”3.0的模式很有可能在为跨境赌博平台提供了跨境赌博平台的充值渠道。

对于上述新闻中所报道的”电商刷单”3.0模式,小编心中不免产生了一些疑问。只听说过一些”电商刷单”用于洗钱、电信诈骗的新闻报道,而将“电商刷单”与赌博平台的充值联系在一起,这笔交易能做成吗?

于是小编根据“电商刷单”与跨境赌博平台的充值渠道成本、风险做了一次深度的分析调查。

首先,我们先来聊聊关于一次成功的“电商刷单”的交易成本是多少?
一般一个100元以下的单子,刷单的人工成本8块、空包一个3块、收税另算(具体商品种类的汇率不同),所以在100元以下的单子中,整个充值流程完毕后,实际转回到平台的钱在90元。资金通道中所消耗的成本在10%左右。

而根据现在的大多数跨境赌博平台的赔率是0.98(用户根据平台全下注后,平台抽水0.02%),也就是100元的下注,中奖后,平台给用户的是98元。

所以,如果跨境赌博想要利用“电商刷单”来作为平台的充值渠道,就等于平台上的每笔充值订单要硬亏8元。

其次,“电商刷单”还会产生其他什么费用吗?
  • 电商平台上个人申请店铺的费用(拼多多、京东、淘宝)
  • 拼多多可以开通个人的店,就像实体店一样,有私人的也有企业的。目前需要上传一张身份证原件正反面和手持身份证的近照,一张身份证同时可以开两家店,店铺保证个人是2000元。
  • 京东开店需要十几万到几十万押金不等,并且京东封店比较严重,没有强大的资金链不适合去做。
  • 淘宝也可以个人开店,一张身份证加不同等级的店铺保证金。
  • 每件商品的税费

电商企业不管你有没有开发票,都是要交税的,今年电商法实施后,你在淘宝交易的每一笔在税务局那里都有记录。无论是实体店还是电商,都交一样的税:

2019年关于电商平台小规模纳税人需要交纳的税,有以下几点:
微小企业:小规模纳税人 (小规模纳税人适用征收率,征收率为3%。)
销售额=含税销售额÷(1+征收率)
应纳税额=销售额×征收率
假设:某电商企业在2020年的店铺实际某月销售总额为10万,需要缴纳多少金额?
销售额=10万/(1+3%)=7.6万
应纳税额=10万/(1+3%)*3%= 2200元。
如果实际当月店铺卖出100件,每件商品1000元的价格上再需要额外分摊22元的税费。

第三,电商刷单的成本、风险
电商税单的成本包含了:
电商平台的开店费用+刷单交易手续费10%+每笔刷单所需承担的税费
不仅如此,刷单店家还存在退单的可能性。用户申请退货。商家就要退款。作为刷单店家也是存在一定了风险。
除了电商刷单所产生的交易手续费高以外,还要面对电商平台的风控管制以及承担个人民事责任、行政责任、刑事责任的法律风险以及处罚。
根据《反不正当竞争法》的规定,经营者不得利用广告或者其他方法对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传,商家通过刷客提高自己信誉的行为,触犯了《反不正当交易竞争法》。
一旦某个刷单电商平台被端掉,下面所有刷单的全部按共犯抓捕,一抓一个准,因为身份电话等信息全是真实的,都不用怕抓捕对象逃跑。

从上述三点来看,“电商刷单”成本已高于一般跨境赌博平台的成本,还要面对各种风险问题,对于跨境赌博平台来说是一次亏本的买卖。

如果非要将“电商刷单”与跨境赌博平台的充值联合起来做,还得必须满足以下条件:
  • 一堆个人店铺
  • 一堆刷手
  • 今天充值明天到账,用户不着急
  • 刷手不申请退款
  • 刷手免费服务
  • 不收税
  • 交易手续费低、已经形成了一定的规模

所以要问“电商刷单”与跨境赌博平台的充值是否有关联?

答案已经不攻自破了。

最后小编还想提醒大家一句,“电商刷单”有风险,随着国内电商平台的风控机制不断升级,想要在“电商平台”进行违法犯罪或欺诈行为,似乎越来越困难!


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