总部设菲律宾特大中国网络“菠菜”被捣 涉资超亿元抓42人

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近日，江苏东台警方多警种多部门协作联动，经过近半年的缜密侦查，成功打掉一个跨境网络赌博团伙。此案中，抓获犯罪嫌疑人42人，涉案资金流水超亿元。

闻警而动 涉赌“俱乐部”浮出水面

“有人在网上开设赌场。”今年5月21日，东台警方从前期安排的信息员一方收到这样一条线索。初查发现，2019年以来，浙江网友“九瑞小良不收”等人，在“德扑圈”Ａｐｐ内注册并成立“九瑞俱乐部”，加入到“德扑圈”Ａｐｐ内的“某鑫”联盟。该联盟旗下拥有70余家俱乐部，联盟负责在APP内开设赌桌，俱乐部通过微信、互联网等方式招揽、吸引赌徒，以德州扑克方式进行赌博活动，赌资巨大。

因该案涉及人员多、资金大，且系跨省跨境作案，专案组决定从全市抽调警力协同作战，高举利剑对该案展开全力侦查。



东台警方先后多次召开专案分析会，紧密研究部署（警方供图）

循线深挖 跨境赌博犯罪团伙现出原形

专案组民警克服重重困难，辗转多地开展调查取证，由点及面层层推进，紧紧围绕“人员链”、“资金流”、“信息流”开展案件侦破工作，逐步摸清了“某鑫”联盟犯罪团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。



非法网络赌博操作界面（警方供图）



“德扑圈”App架构图（警方供图）

原来，该“九瑞俱乐部”只是德州扑克“某鑫”联盟名下代理之一，该联盟发展数十个类似“九瑞俱乐部”类型的代理，俱乐部的工作人员通过微信、互联网等手段招来赌徒，进行“德州扑克、奥马哈、大菠萝”模块赌博，每天24小时负责接受赌徒投注，与参赌人员沟通、“上下分”、结算。



“俱乐部”每日账单（警方供图）

专案组民警通过顺线追踪，分析出该联盟设在境外的后台服务器及犯罪嫌疑人的活动范围，发现“某鑫”联盟是一个总部设在菲律宾的大型网络赌博集团，通过从旗下各家俱乐部抽取一成反水和保险，从而谋取非法所得，涉案资金流水巨大。

重拳出击 斩断服务境外黑灰产业链条



专案组在湖北荆州抓获涉案嫌疑人（警方供图）



专案组在四川德阳抓获涉案嫌疑人（警方供图）

经前期缜密侦查，为确保抓捕安全以及充分保全相关证据，东台警方精心研究抓捕计划，于11月16日，组织100余名精兵强将，同时奔赴湖北、四川、江苏、河南、黑龙江、浙江6个省份，一举打掉9个“某鑫”联盟的代理犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结涉案资金300余万元，扣押作案笔记本电脑20余台、手机70余部。





现场扣押的手机和电脑（警方供图）

经查，该赌博团伙涉案人、受害人遍布全国各地，参赌人员达1万余名。为彻底摧毁这一罪恶的利益链，东台警方对该赌博集团的50余个第三方支付账户进行了冻结，有效斩断了资金链条，极大遏制了该境外赌博集团猖狂的犯罪行为。

目前，此案仍在进一步侦办中。