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跨菲柬老“和天下彩票”“柒鑫娱乐”“百盛”等赌博网站 ...
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跨菲柬老“和天下彩票”“柒鑫娱乐”“百盛”等赌博网站被端,132人被刑拘。
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发表于 2020-11-25 05:30:47
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本帖最后由 ade7788 于 2020-11-25 06:22 编辑
近日,黑龙江省公安机关破获公安部督办“2019.2.19”特大跨境电信诈骗案件。境外架设菠菜类诈骗平台,通过在交友网站虚构身份招揽、诱骗被害人进入网站,涉案资金达4亿余元。
2018年7月19日,哈尔滨居民高某某报警称,其被人诱骗进入虚假赌博网站“和天下彩票资讯”“柒鑫娱乐”“百盛”,以菠菜方式骗取人民币96万元。接警后,省公安厅和哈尔滨市公安局、道里公安分局联合成立“2.19”专案组。2019年12月,“2.19”特大跨境网络诈骗案被公安部刑侦局列为部督案件。
经历时一年多缜密侦查,彻底查明以杨某、杨某文、夏某龙为首的特大跨境网络电信诈骗犯罪集团,自2017年起在菲律宾、柬埔寨、老挝等地架设20多个菠菜类诈骗平台,通过在交友网站虚构身份招揽、诱骗被害人进入网站,以修改开奖号码、禁止提现等诈骗方式攫取被害人大量钱财,涉案群众2万余人,涉案资金达4亿余元。
百日攻坚行动以来,专案组组织第三次收网行动,全链条摧毁了境内外诈骗犯罪集团话务组、技术组、资金组,共抓获132名嫌疑人并全部采取强制措施,收缴作案手机60余部、电脑25台、冻结扣押银行卡750余张,扣押冻结房产4套、车辆7台,名表7只、冻结资金人民币1.2亿余元、收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。
目前,该案在公安部协调下,现已成功启动跨境刑事证据交接工作并顺利移送起诉。
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