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[综合讨论] 国外汇款 国内冻结 ?

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发表于 2020-11-30 19:14:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
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国外汇款 国内冻结  ?                                   

义乌张女士因收到一笔外贸公司银行账户  银行账户被冻结        了解到与张女士一样情况的商户也是有相同的情况

1.账户内某一笔汇款出现问题 {涉嫌电信诈骗和网络赌博}大多为外贸交易     (解读:由第三方汇入 或者是境外同一ip多个的账户)

2 外贸中收款不规范 部分无意或者有意成为洗钱不合法收入的环节   
(违法规定 不合规范)

近期也有不少人表示自己汇款回国也被冻结
1  大多是采用钱庄汇率  很容易就有"赃款“流入账户
{你的资金没问题 但是不代表帮你汇款的人或者账户没问题}
菲律宾华人电报群
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