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国外汇款 国内冻结 ?
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国外汇款 国内冻结 ?
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发表于 2020-11-30 19:14:04
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国外汇款 国内冻结 ?
义乌张女士因收到一笔外贸公司银行账户 银行账户被冻结 了解到与张女士一样情况的商户也是有相同的情况
1.账户内某一笔汇款出现问题 {涉嫌电信诈骗和网络赌博}大多为外贸交易 (解读:由第三方汇入 或者是境外同一ip多个的账户)
2 外贸中收款不规范 部分无意或者有意成为洗钱不合法收入的环节
(违法规定 不合规范)
近期也有不少人表示自己汇款回国也被冻结
1 大多是采用钱庄汇率 很容易就有"赃款“流入账户
{你的资金没问题 但是不代表帮你汇款的人或者账户没问题}
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