50万人参赌！疯狂洗钱40亿

万胜

来源：平安湖北利用黑客技术劫持话费充值订单，“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶……近日，孝感市公安局破解新型洗钱犯罪手法，成功打掉一特大跨境赌博、洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，冻结涉“黑产”资金4000余万元，查明涉案金额超40亿元。50余张营业执照牵出跨境犯罪线索2020年7月，孝感市公安局在查处一涉毒团伙时，发现该团伙成员均利用境外聊天工具沟通，同时手机里存储着54张已办好的公司营业执照照片。警方推测该团伙有跨境犯罪的嫌疑。9月，经过前期细致工作，孝感市局成立工作专班，正式立案侦查。在湖北省公安厅的指导支持下，经过网上循线溯源、线下地面侦查，孝感警方深挖出一条以刘某某等人为主，涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地多个犯罪团伙的犯罪产业链，专为跨境网络赌博提供支付结算帮助。
相关犯罪团伙通过将话费充值与赌资充值“调包”的方式，从而洗白赌资，掩护赌博资金出海，并从中抽取高额佣金，牟取暴利。



▲跨省抓捕现场

随后，专班连续组织两轮跨省收网行动，成功打掉包括充值洗钱平台、四方支付代理、洗钱中介在内的相关犯罪团伙，陆续抓获17名犯罪嫌疑人。黑客+内鬼，话费变赌资，疯狂洗钱40亿
“这是一种以黑客技术破解为主、行业内鬼帮助为辅的新型洗钱手法，在国内尚无先例。”孝感市公安局网安支队民警说。



据介绍，该犯罪团伙层级复杂、手段隐蔽、分工明确，既有负责接赌博订单的第四方支付平台、负责订单匹配的话费充值平台、负责代收验证码的接码平台，还有专门负责开发、维护的技术公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中，为犯罪链条各个环节提供服务。
为达到洗钱目的，该团伙通过黑客技术批量劫持话费充值订单，使普通用户在不知情的情况下成为洗钱帮凶，从中非法牟利。
据悉，该团伙洗钱业务主要为赌博、黄播等违法犯罪活动提供资金结算，洗钱流水累计超过40亿元。



▲在嫌疑人家中查获大量用于转款的银行卡、现金及作案笔记本电脑等物品50万人参赌，民警提醒跨境赌博皆为骗局通过深挖该团伙黑产犯罪链条和非法交易网络，孝感警方发现全国已有50余万人注册某境外赌博平台账户，参与跨境赌博，影响极为恶劣。民警提醒，境外赌博集团以高奖金、高胜率为噱头，通过网站黑链接，微信、QQ群，短信等推广方式招揽网民参与跨境网络赌博。赌博网站后台可人为操控，胜率可随意修改，往往会让新加入参赌人员小赢一点钱，而后调整胜率使其一直输，直到其投入大额资金时被全部套走。
同时，即使参赌人员赢了钱，赌博网站也会设置金额、次数、在线时长等一系列高提现门槛，迫使参赌人员持续赌博，在不知不觉中输光钱财，甚至赔上身家性命，落得人财两空的悲惨下场。



▲现场缴获的犯罪设备