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[好文分享] 你的换汇生意可能就是洗钱

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发表于 2021-1-23 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在柬埔寨生活了两年多了,依然入坑。不要问我说这个坑有多大,我只能说,如果你生活在柬埔寨不愿意离开,但口袋里却空空,那你有可能已经入局。
2020年9月中旬,我结束金边销售业务回到西港投资实业,并开始摸底整个西港的产业链。

复苏中的西港没有让赌场焕发生机,餐饮行业依然惨淡,酒店从业者包月价格一降再降,依然无法吸引租客。反而大型园区里,生意一片红火。游走于各个圈子后,我发现夜场生意依然火爆,一夜消费过万美金者比比皆是。

认识到一个之前做中介的朋友大B。他每天去各个网投公司楼下的奶茶店坐着,通过每天上下班高峰期收小哥哥小姐姐的美金,换成人民币给他们转钱回国。他还认识几个会所妈咪,也收小姐姐美金换钱,每天日子过得潇洒。

他是夜场的常客。他告诉我,这个不是最赚钱的,更赚钱的事是认识一个网投公司的主管或老板,介绍一个通道给他们,分钱更快。其他的他就语蔫不详了。

时间来到10月底,有几个朋友闲聊,说通过人民币买一种叫USDT的虚拟货币,在柬埔寨换成美金,再通过美金兑换成人民币,不断循环可以赚稳定的汇率差,利润高达7%以上,13天翻倍。

这不是理论值,这是真实在发生的事实。但后来的遭遇让我知道:疫情下的换汇生意已经不再是以前的光景了,如果你还用固有的常识去理解换汇,那么你将成为洗钱团队的棋子,也是弃子。

通过老乡我认识了一个据说是网投老板的人,以后称呼他老板吧。简单的寒暄,在对方知道我在西港有实业后,他突然跟我称兄道弟,并让我介绍通道给他。后来我才知道,他们认准我有实业不会跑路。

我找了三家不同的通道,与对方对接换汇,但随着事情的进程,我感觉自己已经进入一个大漩涡了。

还是详细说说这个漩涡吧。老板给出一个诱人的点位,当前汇率加8%,让做通道的人将人民币兑换成美金转账给他们。而通道方接单却告诉我,汇率加5%他们就做。结合我听到的买USDT还有7%的利润,我相信,这中间有12%的毛利润,他们双方有足够的空间去合作。同时不管我跟哪一个中介朋友沟通这个事情,他们都兴致勃勃。

第一个通道方接单后响应积极,但由于效率不高,导致每天产生的利润没法兑现,也没办法及时将换汇所得资金回给老板。

于是换到了第二家通道公司。原本合作愉快,但后来由于在规定时间以外资金被冻结,与老板产生分歧。就在此时,我结识了第三家通道,他有很好的换汇渠道,却没有靠谱的订单。据圈内人说,他是一个值得帮一把的人,因为他认赔。跟他沟通后,我才知道第二家通道方是店大欺客,想赖账了。

我将此事跟老板说明,但老板没找第二家通道,而是说相信我能处理好,然后我就跟第三个通道继续合作,通过半个月腾挪,将此事情处理妥善。但最后还是出事了,又出现了大面积资金冻结,这次第三个通道方并没有钱再拿出来了。而我就成了所有人看得到的那个人,其他人全部匿名了。

故事到这里,可能大家还晕着,其实我已经开始了解真实情况,这并不是看起来风平浪静的换汇,这就是洗钱。而我因为想赚点小钱,已经踏入这个圈子了。

以前还有所谓的信誉盘,所有玩家还能根据游戏规则,拿回自己的投入,但是现在只要钱到手超过1万人民币,就不可能让你退款了。

那么,以上帝视角来看这个事情应该是怎么样呢?

诈骗团伙通过不断认识有资产或者有理由没办法离开柬埔寨的人,通过语言包装,告诉你他们的资金安全,需要找到通道,帮他们做事。

通道方往往是有武力或者有背景的一帮人所组成,通道方不容易跟实际的网投老板产生交集,一旦出问题,他们不愿意把钱给网投老板,就有所谓的靠山,所以遇到事情,他们也就找个理由直接吃掉这些钱,然后推这个中间人出去承担所有责任。不管你多小心,哪怕遵守了所谓的规则,你也百口莫辩,只要有资金被冻结,他们的狰狞面目就出来了。

当然,网投老板也很愿意这样一个中间人来承担这个损失,而不愿意跟这样一个组织产生冲突。

另外,通道方通过底下控制的小弟,不断去找各种店铺、商超去兑换美金回来,从而也能完成洗钱的目的。

这是一个畸形产业,已经让整个柬埔寨中国人圈子冻结了太多资金,但他们依然乐此不疲,依然活跃在各个圈层中。当我亏完所有钱后,满身疲惫,静下心来,回想整个事,赚钱还是要脚踏实地,天上不会掉馅饼。所有人都要追你要钱的感觉,这辈子一次就够了。

最后,友情提示,如要汇款回国,一定要选择正规银行。

本文为读者投稿作者观点不代表本网立场

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发表于 2021-1-24 01:56:54 | 显示全部楼层
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