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[综合讨论] 菲律宾换汇危险,没想到迪拜换钱也要小心!

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发表于 2021-2-7 18:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
迪拜华人真实案例:提供账户帮别人收钱, 被告  被捕  被陷害

基本操作:

问你要你的迪拜账户,

把迪拉姆转入你的迪拜账户,

让你取出现金给他, 或者给他转人民币,

然而, 转入你迪拜账户的账户, 往往是被黑客袭击了的账户,

受害者会去报警, 警察会追查到你,

你卷入案件,

被捕, 保释, 做口供, 焦虑,咨询, 开庭,开庭,开庭,,,,判决, 耗时半年至一两年,,,

最近多个群里发的:

各位亲:

虽然一再提醒注意网络电信金融诈骗,还是收到新增两位华人同胞被卷入诈骗案的消息。

两位都拥有本地银行账户,被认识的同胞要求兑换人民币,金额在20万元约,迪拜这边银行入账10几万迪,汇款人为阿拉伯籍,受害人收到迪拉姆后按约定汇率把折合人民币通过国内银行网转至大陆银行卡号,一个月后,迪拜这边汇款人要求退款,银行通知到收款人陈述情况,这才发现被卷入诈骗案件,现在贪图便宜替人背锅者面临刑事案件和民事案件的双重问题。

再次提醒大家,请勿帮任何人过账收款,请勿贪图小利帮人兑换货币,请勿帮助除了你家人之外的个人和单位达成任何金融行为提供便利,一切经济行为严格按照本地规定做好合同协议电邮公证等等工作,避免受到伤害。

真实案例1:

帮人收2万多迪拉姆,

耗时约1年, 已经结束。

个人和家人, 各种焦虑,

迪拜华人真实案例:提供银行账户帮别人收钱, 被告  被捕 被陷害w1.jpg

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真实案例2:

提供公司账户,

帮人收40多万欧元,

然后案子缠身,

真实案例3:

提供账户收了几万迪拉姆,

然后案子缠身, 涉嫌诈骗

还有皇室版本的:

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还有货款版本:

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