涉案资金5亿元！躲在菲律宾经营赌博网站 25人在雅安受审

新北狂纱

3月3日，四川省雅安市雨城区法院公开开庭审理了被告人李某某等18人开设赌场、被告人谭某某等8人（其中1人涉及两项罪名）帮助信息网络犯罪活动一案。此次庭审共有31名全国各地的律师参与诉讼，同时邀请人大代表、政协委员、部分群众代表50余人参与现场旁听。



案件回顾

2021年2月3日，雨城区法院依法立案受理了被告人李某某等18人犯开设赌场罪、被告人谭某某等8人犯帮助信息网络犯罪活动罪一案。

本案网络赌博工作室设立在菲律宾，利用境内外服务器及程序对国内赌客拟登录其他境内外赌博网站时，劫持跳转到涉案赌博网站，涉及到移动、电信、联通三大运营商和网络科技公司的工作人员，赌博账户资金流水高达5亿余元。

　　3月2日，雨城区法院召开庭前会议，核实了所有诉讼参与人的身份情况，听取了3名公诉人、21名被告人、30名辩护人关于回避、非法证据排除、举证方式、案件争议焦点等程序、实体方面的意见。

　　3月3日，该案进行第一次庭审，在合议庭的主持下，控辩双方就庭前会议中梳理出的争议焦点，从罪名认定、量刑情节及刑期等方面发表了意见。庭审结束后，合议庭就上述问题再次讨论，做到案件事实清楚、证据确实充分、定性准确、量刑适当。目前案件尚在审理过程中。





　　跨境赌博犯罪的认定

　　一.以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”。

　　1、境外赌场经营人、实际控制人、投资人，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的；

　　2、境外赌场管理人员，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的；

　　3、受境外赌场指派、雇佣，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博，或者组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博，从赌场获取费用、其他利益的；

　　4、在境外赌场包租赌厅、赌台，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的；

　　5、其他在境外以提供赌博场所、提供赌资、设定赌博方式等，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的。

　　在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务的，以“开设赌场”论处。

　　二.以营利为目的，利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频、数据，组织中华人民共和国公民跨境赌博活动，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”。

　　1、建立赌博网站、应用程序并接受投注的；

　　2、建立赌博网站、应用程序并提供给他人组织赌博的；

　　3、购买或者租用赌博网站、应用程序，组织他人赌博的；

　　4、参与赌博网站、应用程序利润分成的；

　　5、担任赌博网站、应用程序代理并接受投注的；

　　6、其他利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频、数据，组织跨境赌博活动的。

　　三.组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博，从参赌人员中获取费用或者其他利益的，属于刑法第三百零三条第一款规定的“聚众赌博”。

　　四.跨境开设赌场犯罪定罪处罚的数量或者数额标准，参照适用《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》和《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的有关规定。