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一朋友在柬埔寨开餐馆,辛辛苦苦干一年,存了2万多美金,准备寄回国给家人用。
他找一个汇兑点,换了15万人民币,对方用三个账号给他国内家人的卡上打了15万。
结果,钱打过去了,国内家人却查询不到余额。于是就去银行问,银行答复:被警察冻了,因为是黑钱!
还没回过神来,国内的家人也被警察扣了。
这位朋友说,现在跟警察解释,说自己是开餐饮赚的一点辛苦钱,找换汇点换的。但警察表示,该笔资金来源于警方正在侦办的某网络诈骗犯罪活动,所以,他的家人脱不了关系...
这位朋友现在很苦恼,人在柬埔寨,换个汇,结果家人被抓了,很可能要吃官司。
现在他在柬埔寨去联系那个汇兑的人,别人也不露面了。
太没良心了,换之前也不断有人在社交平台上爆料换汇后自己银行卡被冻结,甚至连人也被带走调查。
大多数人共同的情况是,账户内的某一笔汇款出现问题,大多涉及电信诈骗跟网络赌博,出问题的汇款大多由陌生的第三方账户汇入,大多来自境外的一些账户。
对此也有网友表示:不要贪高汇率,找正规渠道兑换,最好是本人本卡的,或者直接找在柬埔寨正经生意人。
如果是正当合法收入,凭证明可以通过正规银行兑换,不过手续相对繁琐。
换汇遇到黑钱是一个老生常谈的话题,在换汇时不要贪图汇率的高低。
一要确保对方人安全,不是绑匪或者抢劫;
二要确保对方钱干净,不要是黑钱被冻结银行账号。
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