日赌资流水达10余亿，整个跨境网赌产业链299人被捕

丁侦球

来源：浙江省公安厅
近日，浙江嘉兴桐乡警方在省公安厅统一指挥下，成立省市县三级公安机关联合专案组，成功打掉了一个包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条。抓获犯罪嫌疑人299名，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水达10余亿元。

循线侦查，跨境赌博犯罪网络浮出水面
2020年5月，浙江警方在工作中发现“開元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。对此，省公安厅迅速部署，先后抽调省、市、县三级精干警力60余名组成联合专案组，围绕“開元棋牌”系列网站开展工作。专案组研判发现，该系列网站的幕后运营者是一个跨境网络赌博犯罪集团，集团头目为杨某清。与此同时，一家与该集团有着千丝万缕联系的杭州某网络科技有限公司也悄然浮出水面，该公司法人毛某翔与杨某清往来密切。
发现这一情况后，专案组随即围绕杭州某网络科技公司开展工作，很快查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。固定相关证据后，专案组迅速统筹安排，派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地集中收网，先后抓获毛某翔在内的多名主要犯罪嫌疑人。涉足网赌，科技公司滑向罪恶深渊专案组查明，2012年，毛某翔等人在杭州创立了杭州某网络科技有限公司，早期主要发展电商、手游业务，杨某清是公司高层之一。后因经营不善，公司开始运营棋牌类游戏，并逐渐涉足网络赌博产业。2014年，为逃避打击，毛某翔、杨某清等公司高层决定将涉赌业务向境外转移，并由杨某清负责具体运作。此后，杨某清开始在境外发展网络赌博业务，毛某翔则在国内继续运营杭州某网络科技公司，并为杨某清提供资金援助、输送技术人员。此后，杨某清在境外逐渐做大，并于2017年成立了集团公司，还在境外多地建立分部，为其实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。
2017年以来，该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万人，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水高达10余亿元。



一网打尽，全链条打击网络黑灰产业
在审查过程中，专案组通过对该境外赌博集团的违法犯罪过程进一步分析，还发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链条。专案组调查发现，该境外赌博集团以招聘技术员、客服为由，从国内招募技术人员前往境外参与网络赌博游戏的研发。在境外技术团队产能不足时，便会雇佣国内技术团队进行协助。在网络赌博游戏研发完成后，便会通过门户网站、线下代理、群发信息、APP内置广告等方式向国内推广这些赌博游戏。
为躲避侦查，该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算通道，还通过杭州某网络科技公司及其关联公司，以虚假合同等方式来洗白这些非法资金。



专案组辗转广东、福建、上海、湖南等多地，先后抓获犯罪嫌疑人299名，包括境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等多个不同环节的涉案人员，查扣涉案资产数亿元，成功实现了对该境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。此外，公安部还调动各方面资源，加大国际合作力度，协调阿联酋等国家向我遣返犯罪嫌疑人10余名。
目前，本案已移送审查起诉。